湖北潜江制药股份有限公司第三届董事会第十次会议于2002年6月27 日在公司 办公大楼三楼会议室召开。会议应到董事11人,实到9人,公司 3名监事列席了会议 , 会议由叶继革董事长主持。出席本次董事会的董事在本公司全体董事中所占比例, 及本次董事会的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经认真讨论并表 决,作出如下决议：

    1、审议通过了《公司建立现代企业制度自查报告》。

    2、审议通过了《公司独立董事工作制度》、 《公司董事会战略委员会实施细 则》、《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司董事会提名委员会实施细则》 和《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

    3、选举叶继革、曾凡波、黄祥平、张贤圣、 王凯等五位董事为公司董事会战 略委员会委员,由叶继革董事长担任主任委员（召集人）。选举王仁祥、 曾凡波、 王永海、黄祥平、李献海等五位董事为公司董事会审计委员会委员, 由王仁祥独立 董事担任主任委员（召集人）。选举王仁祥、曾凡波、王永海、黄祥平、肖俐玲等 五位董事为公司董事会提名委员会委员,由王仁祥独立董事担任主任委员（召集人） 。选举王仁祥、曾凡波、王永海、刘强、刘德山等五位董事为公司董事会薪酬与考 核委员会委员,由王仁祥独立董事担任主任委员（召集人）。

    特此公告