湖北潜江制药股份有限公司二00一年年度股东大会于5月10 日在本公司办公大 楼五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人4人,出席会议股东及代理人所持 （或代表）股份总数3696.2万股,占公司有表决权股份总额的50.73%,符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》等法律法规的 规定。湖北正信律师事务所具有证券从业资格的律师乐瑞女士、潘玲女士, 出席本 次股东大会并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关 法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员资格合法有效,股东大会的表决程序、 通过的决议内容均合法有效。

    本次会议由董事长叶继革先生主持, 大会审议并采取记名方式投票表决通过了 以下决议：

    1、审议通过了《2001年度董事会工作报告》。

    同意股数3696.2万股,占出席会议股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    2、审议通过了《2001年度监事会工作报告》。

    同意股数3696.2万股,占出席会议股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    3、审议通过了《关于公司2001年度利润分配的议案》：公司在2001 年度不进 行利润分配,也不实施公积金转增股本。

    同意股数3691.2万股,占出席会议股份的99.87%,弃权股数5万股,占出席会议股 份的0.13%,反对股数0股。

    4、审议通过了《公司2001年度财务决算报告》。

    同意股数3696.2万股,占出席会议股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    5、审议通过了《公司2002年度财务预算报告》。

    同意股数3696.2万股,占出席会议股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    6、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    同意股数3696.2万股,占出席会议股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    7、审议通过了《关于公司给予独立董事津贴的议案》,拟给予每位独立董事每 年津贴2万元人民币,独立董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公 司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）, 公司给予 据实报销。

    同意股数3696.2万股,占出席会议股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    8、审议通过了《关于公司董事会设立专门委员会的议案》,公司董事会分别设 立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。

    同意股数3696.2万股,占出席会议股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

    特此公告