2007年7月15日,湖北潜江制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议通知以传真、电子邮件、电话等形式送达。2007年7月25日上午 9时,会议在武汉经济技术开发区高新技术产业园28号召开。会议应到董事7人,实到董事5人,董事田红、独立董事王春友因工作原因未能亲自参加本次会议,特书面委托董事张斌、独立董事胡华夏代为出席并行使表决权,公司监事及部分高管人员列席了会议。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长叶继革主持,经大会认真审议,全票通过了以下决议：

    一、审议通过了《2007年半年度报告》及摘要。

    二、审议通过了《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。

    根据中国证监会《关于督促制定上市公司信息披露事务管理制度的通知》(上市部函[2007]059号)的相关要求,公司对《信息披露管理制度》予以修订完善。

    本项议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    三、审议通过了《关于公司治理专项的自查报告和整改计划》。

    详见登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的本公司2007-019号公告《关于公司治理专项的自查报告和整改计划》。

    四、审议通过了《关于公司向中国银行潜江市支行提出授信总量6000万元申请的议案》。

    为了保证公司生产经营的资金需要,公司同意向中国银行潜江市支行提出授信总量6000万元的申请,期限一年,以控股子公司湖北东盛制药有限公司的部分房地产及公司所属部分机器设备总评估值6542.42万元作为此笔授信总量的抵押,并用本公司所持新疆新特药民族药业有限责任公司36%的股权作质押。

    特此公告。

    湖北潜江制药股份有限公司董事会

    二〇〇七年七月二十六日