湖北潜江制药股份有限公司第五届监事会第二次会议于2007年4月16日上午在武汉经济技术开发区高新技术产业园28号召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由监事会召集人杨红飞主持,会议符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

    经审议,会议以举手表决的方式全票通过了如下议案：

    一、《公司2006年度监事会工作报告》；

    该项议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    三、《公司2006年年度报告》及摘要。

    监事会对公司2006年年度报告进行了审慎审核,监事会认为：

    1、公司2006年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司2006年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况。

    3、在提出本意见之前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告。

    湖北潜江制药股份有限公司监事会

    二○○七年四月十八日