特别提示

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第三次会议于2007年4月2日上午以通讯表决方式进行。会议应收董事表决票7张,实收董事表决票7张,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经表决,会议一致通过如下决议：

    审议通过了《关于为控股子公司流动资金贷款提供担保的议案》。公司控股子公司湖北东盛制药有限公司(以下简称“湖北东盛”)拟向兴业银行股份有限公司武汉分行申请2000万元流动资金贷款,本公司董事会同意公司为上述贷款提供抵押担保和连带责任担保。担保物为位于湖北潜江市章华南路1号的商务楼,房产证号：潜江市房权证园林字第015452号,土地证号：潜国用(2004)第2857号。

    截至2005年12月31日,湖北东盛制药有限公司资产总额为16,311.73万元,负债总额为6,787.65万元,净资产为9,524.08万元。

    公司第四届董事会第十一次会议审议通过了对湖北东盛提供5000万元流动资金贷款的担保,本次为湖北东盛2000万元流动资金贷款提供的担保在该5000万元的担保额度内。截至目前为止,公司累计担保数量为5000万元人民币,占公司2005年底经审计净资产的11.26%。

    特此公告。

    湖北潜江制药股份有限公司董事会

    二〇〇七年四月三日