特别提示

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北潜江制药股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年11月16日上午12时在武汉经济技术开发区高新技术产业园28号召开,应到监事3名,实到监事2名,监事杨红飞因工作原因未能亲自参加本次会议,特书面委托肖俐玲代为出席并行使表决权,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议由肖俐玲主持,经大会认真审议,通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》；

    会议选举杨红飞为第五届监事会召集人。

    杨红飞个人简历详见公司2006-025号公告。

    特此公告。

    湖北潜江制药股份有限公司监事会

    二○○六年十一月十七日