特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

    湖北潜江制药股份有限公司2005年年度股东大会于2006年5月26日在武汉经济技术开发区高新技术产业园湖北东盛制药有限公司二楼会议室召开。出席本次大会的股东及股东授权代表4人，代表股份56,320,556股，占本公司股份总额的51.53%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长叶继革主持，经大会认真审议，以记名投票表决的方式逐项表决通过了以下决议。

    一、审议通过了《公司第四届董事会2005年度工作报告》，同意股份为56,320,556股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    二、审议通过了《公司第四届监事会2005年度工作报告》，同意股份为56,320,556股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    三、审议通过了《公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》，同意股份为56,320,556股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    四、审议通过了《公司2005年度利润分配的预案》，同意股份为56,320,556股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    五、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》，同意股份为56,320,556股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    六、审议通过了《关于公司2006年度日常关联交易的议案》，同意股份为56,320,556股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    七、审议通过了《公司2005年年度报告》及摘要，同意股份为56,320,556股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    八、审议通过了《关于转让时代阳光商业股权的议案》，同意股份为56,320,556股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    九、审议通过了《关于全面修改<公司章程>的议案》，同意股份为56,320,556股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    十、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，同意股份为56,320,556股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    十一、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》，同意股份为56,320,556股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    十二、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》，同意股份为56,320,556股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    本次大会已经湖北正信律师事务所律师潘玲现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格和会议召集人资格合法有效，表决程序、表决结果均合法有效。

    十三、备查文件

    1、经与会董事签字确认的2005年年度股东大会决议；

    2、湖北正信律师事务所关于湖北潜江制药股份有限公司2005年年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    湖北潜江制药股份有限公司董事会

    二○○六年五月二十六日