本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议时间：2003年2月11日上午9：00,会期半天。

    二、会议地点：公司四楼会议室(马鞍山市勤俭路三号)。

    三、会议审议事项

    1、审议《关于修改公司发行可转换公司债券部分条款的议案》；

    2、审议《关于延长公司发行可转换公司债券有效期限的议案》。

    四、出席会议对象

    1、截止2003年1月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人,该股东的代理人不必是本公司的股东；

    2、本公司董事、监事、高级管理人员；

    3、本公司聘请的律师。

    五、会议登记办法

    1、登记方式：

    法人股东持单位介绍信、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书(样式附后)和股东帐户卡。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2003年2月9日、2月10日(7：30-17：00)。

    3、登记地址：安徽山鹰纸业股份有限公司证券部

    安徽省马鞍山市勤俭路三号

    邮政编码：243021

    4、联系人：田永霞钱军陶玲

    联系电话：0555-28263690555-2826275

    传真：0555-2826369

    六、出席会议者的食宿、交通费自理。

    附：授权委托书

    兹全权委托先生/女士代表本人(我单位)出席安徽山鹰纸业股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人单位(姓名)：委托人身份证号码：

    委托人持股数：委托人股东帐号：

    代理人姓名：代理人身份证号码：

    委托日期：

    委托人对审议事项的投票指示：回执

    2003年1月29日下午交易结束后,我单位(个人)持有安徽山鹰纸业股份有限公司股票股,拟出席公司2003年第一次临时股东大会。

    出席人：股东帐户：

    股东名称：

    二OO三年月日

    注：本授权委托书、回执之复印件及重新打印件均为有效。