本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽山鹰纸业股份有限公司第二届董事会第二次会议于2002年11月28日上午在公司四楼会议室召开,全体董事出席了会议,全体监事和公司有关高级管理人员列席了会议。会议由董事长王德贤主持,会议认真讨论审议了各项议题。经与会董事逐项表决,通过如下决议：

    一、通过《关于资产转让的议案》。公司1800mm五层瓦楞纸箱生产线及配套设备经安徽兴永会计师事务所评估,在2002年10月31日所表现的市场公允价值为630.4752万元。同意公司以该项资产2002年10月31日的账面净值628.2216万元转让给本公司控股子公司马鞍山市天福纸箱纸品有限公司,待双方签署资产转让协议后实施。

    二、通过《关于为马鞍山市蓝天废旧物资回收有限公司贷款提供担保的议案》。同意本公司为控股子公司马鞍山市蓝天废旧物资回收有限公司向工商银行马鞍山分行贷款500万元人民币提供连带责任保证。

    三、通过《关于为扬州邗江现代彩印包装有限公司贷款提供担保的议案》。同意本公司为控股子公司扬州邗江现代彩印包装有限公司向中国银行扬州市分行贷款1500万元人民币提供连带责任保证。

    特此公告