本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽山鹰纸业股份有限公司第三届董事会第九次会议于2006年9月27日上午在公司会议室召开,本次会议由董事长王德贤主持。公司11名董事全部出席了会议,监事及有关高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》的有关规定。

    本次会议经过充分讨论,以举手表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过《关于出资设立马鞍山天顺港口有限责任公司的议案》。

    公司生产经营规模不断扩大,尤其是30万吨纸板技改工程项目建成投产后,公司对废纸的需求量将大幅提升。为持续增加废纸收购量,保证原料的足额供应,同意与中国外运股份有限公司、马鞍山港口(集团)有限责任公司和马鞍山市国有资产监督管理委员会办公室共同出资设立马鞍山天顺港口有限责任公司,该公司注册资本为5000万元人民币,其中本公司出资2000万元,占注册资本的40%,为该公司第一大股东。该公司经营范围为：港口物资装卸,货运代理,仓储服务,水陆货物联运中转和集装箱拆装,为内外贸船舶提供综合服务。

    二、审议通过《关于向兴业银行合肥分行申请1.5亿元人民币综合授信额度的议案》。

    为适应公司生产经营需要,同意向兴业银行合肥分行申请总额为1.5亿元人民币的综合授信额度,授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素以双方届时签订的有关合同文本为准。

    三、审议通过《关于向中国农业银行马鞍山分行申请4.5亿元人民币综合授信额度的议案》。

    为满足公司30万吨纸板技改项目建设需要和日常流动资金需要,同意向中国农业银行马鞍山分行申请总额为4.5亿元人民币的综合授信额度(含三届五次董事会审议通过的向该行申请的3亿元人民币综合授信额度),授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方签订的有关合同文本为准。

    四、审议通过《关于为杭州山鹰纸业纸品有限公司向银行申请1000万元人民币授信额度提供担保的议案》。

    (一)担保情况概述

    杭州山鹰纸业纸品有限公司为本公司的控股子公司,本公司直接持有其90%的股权,并间接持有其9.964%的股权。为保证该公司正常生产经营和发展需要,同意为其向上海浦东发展银行杭州分行余杭支行申请1000万元人民币授信额度提供连带责任担保,用途为贷款、开立银行承兑汇票及保函,担保期限为一年。另外,本公司三届六次董事会审议通过的《关于为杭州山鹰纸业纸品有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》中,其向兴业银行杭州余杭支行申请2000万元人民币授信额度不再履行, 解除担保；向中国民生银行杭州余杭支行申请2000万元人民币授信额度实际履行额为1000万元,其余1000万元不再履行,解除担保。

    截止目前,本公司累计为控股子公司提供担保17290万元(含本次担保),无其它对外担保。

    该议案经全体与会董事审议表决一致通过,符合章程及有关规定,并自董事会通过后生效。

    (二)被担保人基本情况

    杭州山鹰纸业纸品有限公司为本公司控股子公司,本公司直接持有其90%的股权,并间接持有其9.964%的股权。该公司注册地：浙江省杭州市。法定代表人：李昌斌。经营范围：瓦楞纸箱板、销售箱纸板、纱管纸。注册资本：人民币2000万元。该公司上年度末及最近一期资产总额分别为2228.37万元和5563.45万元；上年度末及最近一期负债总额分别为1448.01万元和3529.18万元；上年度末及最近一期净资产分别为780.36万元和2034.27万元。

    该公司不持有本公司股票。

    (三)担保协议的主要内容

    本次担保为本公司为控股子公司杭州山鹰纸业纸品有限公司向上海浦东发展银行杭州分行余杭支行申请1000万元人民币授信额度提供连带责任保证,担保期限1年。

    (四)董事会意见

    杭州山鹰纸业纸品有限公司为本公司控股子公司,由于其生产经营和发展需要,本公司董事会同意为该公司向上海浦东发展银行杭州分行余杭支行申请1000万元人民币授信额度提供连带责任保证。

    (五)累计对外担保数量及逾期担保数量

    1、本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保人民币1000万元,累计为其担保人民币4000万元。

    2、本次担保无反担保。

    3、本公司累计为控股子公司担保17290万元(含本次担保),除此以外本公司及控股子公司均无对外担保。

    4、本公司无逾期对外担保。

    特此公告。

    安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

    二○○六年九月二十七日