本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况：

    安徽山鹰纸业股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月30 日上午在公司四 楼会议室召开。出席会议的股东代表5人,代表公司10050万股,占公司总股本 16050 万股的62.62%。会议由董事长王德贤先生主持,公司董事、 监事及高级管理人员出 席了本次会议。

    二、提案审议情况：

    会议采用记名投票表决方式,审议通过了以下事项：

    1、审议批准了《二00一年度董事会工作报告》。

    同意10050万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    2、审议批准了《二00一年度监事会工作报告》。

    同意10050万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    3、审议批准了《二00一年度财务决算报告》。

    同意10050万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    4、审议批准了《二00一年度利润分配预案》。

    经天健会计师事务所有限公司审计,公司2001年度实现净利润23,035,062.34元, 按《公司章程》有关规定,提取10%的法定公积金2,303,506.23元和10% 的法定公益 金2,303,506.23元,加上以前年度未分配利润18,013,467.72元, 本年度可供全体股 东分配的利润为36,441,517.60元。为兼顾公司发展和股东利益,董事会决定本次利 润分配预案为：拟以2001年末总股本16050万股为基数,向全体股东每股派发0.06元 现金红利（含税）,派发现金红利总额为9,630,000.00元,剩余26,811,517.60/.+*" 元结转以后年度分配。本利润分配预案与《招股说明书》中派发股利的计划一致。

    本次不实行资本公积金转增股本。

    同意10050万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    5、审议批准了《二00一年年度报告及摘要》。

    同意10050万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    6、审议批准了《安徽山鹰纸业股份有限公司章程（修正案）》。

    同意10050万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    7、审议批准了《股东大会议事规则（修正案）》。

    同意10050万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    8、审议批准了《独立董事制度》。

    同意10050万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    9、审议批准了《关于董事、监事薪酬的议案》。

    同意10050万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    10、审议批准了《关于设立和重组董事会战略决策、审计、提名、薪酬与考核 等专门委员会的议案》。

    为进一步建立现代企业制度,完善董事会的功能 ,从而完善公司法人治理结构, 依照《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定, 公司董事会决定新设立提 名委员会和薪酬与考核委员会,将原投资决策委员会易名为战略决策委员会,审计委 员会名称不变。各专门委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。

    同意10050万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    11、审议批准了《关于提名林钟高、吴革为公司第一届董事会独立董事候选人 的议案》。

    同意林钟高为公司第一届董事会独立董事的10050万股,占出席股东所持有效表 决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    同意吴革为公司第一届董事会独立董事的10050万股,占出席股东所持有效表决 权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    12、审议批准了《关于继续聘任天健会计师事务所有限公司为公司审计机构并 授权董事会决定其报酬的议案》。

    同意10050万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会已经安徽承义律师事务所鲍金桥律师见证并出具法律意见书, 认 为：山鹰纸业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决 程序均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、安徽山鹰纸业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；

    2、安徽承义律师事务所关于安徽山鹰纸业股份有限公司2001 年度股东大会的 《法律意见书》

    特此公告

    

安徽山鹰纸业股份有限公司

    二00二年四月三十日