本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    根据2006年4月5日本公司2005年年度股东大会决议,本公司向年度分配方案实施股权登记日登记在册的全体股东每股派发0.12元现金红利(含税),并按每10股转增3股的比例以资本公积转增股本。该方案实施后,本公司的总股本、流通股股本、可转债的转股价格、公司股票价格将相应进行调整。由于年度分配方案在本次股权分置改革相关股东会议股权登记日之前实施,本次股权分置改革非流通股股东安排的对价股份总数已调整为7025.2万股,根据方案实施股权登记日前公司可转债的转股情况,每10股流通股将获得2.3771股对价股票。

    安徽山鹰纸业股份有限公司(以下简称"公司")于2006年3月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn上刊登了《安徽山鹰纸业股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》及股权分置改革相关文件；2006年4月5日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn上刊登了《安徽山鹰纸业股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案调整公告》。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所等部门颁布的《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关规定,现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。

    公司董事会受非流通股股东委托,决定于2006年5月11日(星期四)召开相关股东会议,审议公司股权分置改革方案,本次会议将采取现场投票、委托董事会投票(以下简称"征集投票")与网络投票相结合的方式进行表决。现将本次会议的有关事项通知如下：

    一、会议基本情况

    (一)会议召集人：公司董事会

    (二)现场会议召开时间：2006年5月11日下午14:00。

    (三)网络投票时间：2006年5月9日－2006年5月11日,每日9:30－11:30、13:00－15:00。

    (四)现场会议召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路3号安徽山鹰纸业股份有限公司会议室

    (五)股权登记日：2006年4月25日

    (六)会议方式：

    本次相关股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式,公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票平台行使表决权。公司股东只能选择现场投票、征集投票与网络投票中的一种表决方式。

    (七)提示公告：

    本次相关股东会议召开前,公司董事会将发布两次相关股东会议提示公告,提示性公告时间分别为2006年4月6日、2006年5月8日。

    (八)会议出席对象：

    1、截止2006年4月25日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；因故不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或委托董事会投票,或在网络投票时间内参加网络投票。

    2、公司董事、监事和高级管理人员、见证律师和保荐代表人等。

    (九)公司股票、可转债停复牌及可转债转股事宜

    1、自2006年4月6日公司股票和可转债复牌后至相关股东会议股权登记日2006年4月25日(含当日)期间的相关证券交易日,山鹰转债持有人可按转股的程序申请转股(因公司实施2005年度分配方案山鹰转债暂停转股期间除外)。

    2、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日(2006年4月25日)的次一交易日起至改革规定程序结束之日相关证券停牌、山鹰转债暂停转股。

    3、本公司董事会提请山鹰转债持有人注意：山鹰转债持有人在公司股权分置改革相关股东会议股权登记日当日(2006年4月25日)及之前将可转债转换成为股票,则有权获得非流通股股东作出的对价安排,未转股的山鹰转债将不能获得公司非流通股股东支付的对价。

    二、会议审议事项

    会议审议事项：安徽山鹰纸业股份有限公司股权分置改革方案。

    三、流通股股东具有的权利及主张权利的时间、条件、方式

    (一)流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    (二)流通股股东主张权利的方式

    本次相关股东会议采用现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式,流通股股东除可参加相关股东会议现场投票外,亦可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易网络投票平台对本次相关股东会议审议事项进行投票表决。

    根据相关规定,上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的,该上市公司董事会应向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票。公司董事会同意作为征集人向全体流通股股东征集本次相关股东会议的投票。

    公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任一表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    1、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。

    2、如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准。

    3、如果同一股份多次委托董事会投票,以最后一次委托董事会投票为准。

    4、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

    四、现场相关股东会议参加办法

    (一)登记手续

    1、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；

    2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人股东账户卡、有委托人亲笔签署的授权委托书(见附件)、代理人本人身份证原件及复印件；

    3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书、加盖单位公章的企业法人营业执照复印件、股东账户卡；

    4、由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、股东账户卡。

    异地股东可以信函或传真方式登记。

    (二)登记地点及授权委托书送达地点

    安徽山鹰纸业股份有限公司证券部

    地 址：安徽省马鞍山市勤俭路3号

    邮政编码：243021

    联系电话：0555-2826275 0555 - 2826369

    指定传真：0555 - 2826369

    电子邮箱：stock@shanyingpaper.com

    联 系 人：钱军、孙红莉

    (三)登记时间：2006年5月10日8:00－17:00。参加现场会议的股东也可以在现场会议召开当日(2006年5月11日)进行登记。

    (四)本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

    (五)出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

    五、流通股股东参加网络投票的程序及相关事项

    本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络投票平台。使用上海证券交易所网络平台进行网络投票的程序如下：

    (一)本次相关股东会议通过上海证券交易所网络平台进行网络投票的时间为2006年5月9日－2006年5月11日,每日9:30-11:30、13:00-15:00。

    (二)流通股股东进行网络投票的投票流程如下：

    1、投票操作

    (1)投票代码

    沪市挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称   表决议案数量   说明
    738567                     山鹰投票              1    A股

    (2)表决议案

    公司简称   议案序号                   议案内容   对应的申报价格
    山鹰纸业          1   审议公司股权分置改革方案              1元

    (3)表决意见：申报股数

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    (4)买卖方向：均为买入

    2、投票举例

    买卖方向   投票代码   投票简称   申报价格   委托股数   代表意向
    买入         738567   山鹰投票     1.00元        1股       同意
    买入         738567   山鹰投票     1.00元        2股       反对
    买入         738567   山鹰投票     1.00元        3股       弃权

    3、投票注意事项

    (1)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    (2)对不符合上述要求的申报,将作为无效申报,不纳入表决统计。

    (三)有关股东进行网络投票的详细信息请登录上海证券交易所网站(http://ww.sse.com.cn)查询。

    六、董事会投票委托征集实现方式

    为保护中小投资者利益,使中小投资者充分行使权利并表达自己的意愿,公司董事会同意作为征集人向公司全体流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。

    (一)征集对象：截止2006年4月25日(星期二)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    (二)征集时间：自2006 年4月26日至2006年5月10日(每日8：00－17：00)。

    (三)征集方式：本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在指定报刊和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

    (四)征集程序：有关征集投票的具体程序详见公司于2006年3月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《安徽山鹰纸业股份有限公司董事会投票委托征集报告书》。

    七、其它事项

    网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

    安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

    二〇〇六年四月二十八日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽山鹰纸业股份有限公司相关股东会议,并代表本单位(个人)依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。本次相关股东会议登记时间截止之前,本单位(个人)保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给委托代理人后,如本单位(个人)亲自(不包括网络投票)登记并出席会议,或者本人在相关股东会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的,则该项委托自动失效。

    本单位(个人)对本次相关股东会议议案的表决意见如下：

    审议事项 赞成 反对 弃权

    山鹰纸业股权分置改革方案

    注：请对该表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或弃权,并在相应栏内划"√",三者必选一项；多选,则视为该授权委托事项无效。

    本项授权的有效期限：自签署日至本次相关股东会议结束

    委托人单位(姓名)：

    委托人身份证号码(或法人股东营业执照注册号)：

    委托人持股数：

    委托人股东帐号：

    代理人姓名：

    代理人身份证号码：

    委托人(签章)

    委托日期：2006 年 月 日