本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    一、会议时间：2002年5月21日上午9：00,会期半天。

    二、会议地点：本公司四楼会议室（马鞍山市勤俭路三号）。

    三、会议召集人：本公司董事会

    四、会议审议事项：

    1、审议《关于公司申请发行可转换公司债券的议案》；

    2、逐项审议《关于公司2002年度发行可转换公司债券的发行方案》；

    3、审议《关于本次发行可转换公司债券有效期限的议案》；

    4、 逐项审议《关于授权公司董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的 议案》；

    5、审议《关于公司2002年度发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》 ；

    6、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

    以上会议议案详细内容详见本公司第一届董事会第十次会议决议公告。

    五、出席会议对象：

    1、截止2002年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人, 该股东的代理人不必是本公司 的股东；

    2、本公司董事、监事、高级管理人员；

    3、本公司聘请的律师。

    六、会议登记办法：

    1、登记方式：

    法人股东持单位介绍信、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证 办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。代理人 出席会议必须持有授权委托书（样式附后）和股东帐户卡。异地股东可以用信函或 传真方式登记。

    2、登记时间：2002年5月17日、5月20日（7：30—17：00）。

    3、登记地址：安徽山鹰纸业股份有限公司证券部

    安徽省马鞍山市勤俭路三号

    邮政编码：243021

    4、联系人：杨义传田永霞钱军

    联系电话：0555—28263690555—2826275

    传真：0555—2826369

    七、出席会议者的食宿、交通费自理。

    特此公告