本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽山鹰纸业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2005年11月4日上午在公司会议室召开,本次会议由董事长王德贤主持。公司11名董事全部出席了会议,监事及有关高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》的有关规定。

    本次会议以举手表决方式一致通过以下决议：

    一、选举王德贤为公司董事长。

    二、聘任汤涌泉为公司总经理。

    三、根据汤涌泉总经理的提名,聘任夏林、杨义传、沈晓卿、方敏、鲁招金为公司副总经理,何加宇为公司财务负责人。

    四、聘任钱军为公司董事会秘书。

    五、通过《安徽山鹰纸业股份有限公司第三届董事会各专门委员会组成人员名单》。战略决策委员会：主任委员王德贤,成员汤涌泉、夏林、戴红旗、方一苗；审计委员会：主任委员林钟高,成员吴革、方一苗、杨义传、王黄来；提名委员会：主任委员戴红旗,成员方一苗、林钟高、王德贤、汤涌泉；薪酬与考核委员会：主任委员吴革,成员戴红旗、林钟高、王德贤、杨义传。

    特此公告。

    安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

    二○○五年十一月四日

    附：

    相 关 人 员 简 历

    王德贤先生简历

    王德贤先生,现年58岁,大专学历,高级经济师,中国造纸协会理事,安徽省造纸协会副理事长。曾获安徽省优秀企业家、安徽省有突出贡献的厂长经理、中国轻工业系统优秀企业家等荣誉称号。1983年起历任马鞍山市造纸厂副厂长、厂长,马鞍山市山鹰造纸有限责任公司董事长、总经理,马鞍山山鹰纸业集团有限公司董事长、总经理。现任马鞍山市第十二届人大常委会委员,马鞍山山鹰纸业集团有限公司董事、总经理,安徽山鹰纸业股份有限公司党委书记、董事长。

    汤涌泉先生简历

    汤涌泉先生,现年51岁,大专学历,高级工程师。1987年起历任马鞍山市造纸厂生产科长、技术副厂长,马鞍山市山鹰造纸有限责任公司副总经理,马鞍山山鹰纸业集团有限公司副总经理。汤涌泉先生长期分管本公司技术更新改造和技术开发工作,主持并参与公司新产品开发和工艺研究,先后获得安徽省科技进步四等奖二次,市科技进步一、二、三等奖各一次,荣获马鞍山市2000年度有突出贡献的科技人员称号。现任马鞍山山鹰纸业集团有限公司董事,安徽山鹰纸业股份有限公司董事、总经理。

    夏林先生简历

    夏林先生,现年48岁,大专学历,经济师。1989年起历任马鞍山市造纸厂能源科科长、副厂长,马鞍山市山鹰造纸有限责任公司副总经理,马鞍山山鹰纸业集团有限公司副总经理。现任马鞍山山鹰纸业集团有限公司董事,安徽山鹰纸业股份有限公司董事、副总经理。

    杨义传先生简历

    杨义传先生,现年52岁,大学学历,副研究员。曾任中共马鞍山市委讲师团讲师,马鞍山市体改委科长,1997年起任马鞍山市山鹰造纸有限责任公司副总经理,马鞍山山鹰纸业集团有限公司副总经理。现任马鞍山山鹰纸业集团有限公司董事,安徽山鹰纸业股份有限公司董事、副总经理。

    沈晓卿女士简历

    沈晓卿女士,现年40岁,中专学历,助理工程师。1988年起历任马鞍山市山鹰造纸有限责任公司办公室主任、工会主席,安徽山山鹰纸业股份有限公司办公室主任、工会主席、监事会主席,扬州山鹰包装有限公司执行董事兼总经理。现任安徽山鹰纸业股份有限公司董事、副总经理。

    方敏先生简历

    方敏先生,现年37岁,大专学历,工程师。1989年起历任马鞍山市山鹰造纸有限责任公司质检科检验班长、质量管理处处长,安徽山鹰纸业股份有限公司总经理助理、质量管理部部长、企业管理部部长。现任马鞍山市金家庄区人大常委会委员,安徽山鹰纸业股份有限公司副总经理。

    鲁招金先生简历

    鲁招金先生,现年41岁,大专学历,工程师。1986年起历任马鞍山市山鹰造纸有限责任公司设备处处长,安徽山鹰纸业股份有限公司生产设备部经理、技术改造项目负责人、总经理助理。现任安徽山鹰纸业股份有限公司副总经理。

    何加宇先生简历

    何加宇先生,现年28岁,大学学历,助理会计师。2001年起任安徽山鹰纸业股份有限公司财务会计。现任安徽山鹰纸业股份有限公司财务处处长。

    钱军先生简历

    钱军先生,现年35岁,大学学历,高级工程师。曾任职于安徽省造纸印刷工业公司,1996年起历任马鞍山市山鹰造纸有限责任公司技术中心办公室副主任,安徽山鹰纸业股份有限公司证券部主任。现任安徽山鹰纸业股份有限公司证券部主任、董事会秘书。