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    湖北洪城通用机械股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年11月27日 上午9：00-11：30在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表人数9人， 代表股份数量6229.44万股，占公司总股本的58.60%， 符合《公司法》及本公司章 程的规定。大会由公司董事长王洪运先生主持，采取记名投票表决方式，审议并通 过了以下决议：

    1、 审议并通过了关于在股东发生变更和建立独立董事制度的情况下修改公司 章程相应条款的议案。

    同意股数6229.44万股，占出席会议有效表决股数100%；

    反对股数0万股，占出席会议有效表决股数0%；

    弃权股数0万股，占出席会议有效表决股数0%；

    2、审议并通过了关于聘请李培根先生、刘光临先生为公司独立董事的议案

    同意聘请李培根先生为公司独立董事的股数6229.44万股， 占出席会议有效表 决股数100%；反对股数0万股，占出席会议有效表决股数0%；弃权股数0万股，占出 席会议有效表决股数0%。

    同意聘请刘光临先生为公司独立董事的股数6229.44万股， 占出席会议有效表 决股数100%；反对股数0万股，占出席会议有效表决股数0%；弃权股数0万股，占出 席会议有效表决股数0%。

    3、审议并通过了关于给予独立董事适当津贴的议案。

    同意股数6229.44万股，占出席会议有效表决股数100%；

    反对股数0万股，占出席会议有效表决股数0%；

    弃权股数0万股，占出席会议有效表决股数0%；

    4、审议并通过了关于公司将在2002年6月30日前至少增聘1 名具有高级职称或 注册会计师资格的会计专业人士担任独立董事的议案。

    同意股数6229.44万股，占出席会议有效表决股数100%；

    反对股数0万股，占出席会议有效表决股数0%；

    弃权股数0万股，占出席会议有效表决股数0%；

    5、审议并通过了关于董事、监事及高级管理人员实施年薪制的议案。

    同意股数6229.44万股，占出席会议有效表决股数100%；

    反对股数0万股，占出席会议有效表决股数0%；

    弃权股数0万股，占出席会议有效表决股数0%；

    6、 审议并通过了关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的 议案。

    同意股数6229.44万股，占出席会议有效表决股数100%；

    反对股数0万股，占出席会议有效表决股数0%；

    弃权股数0万股，占出席会议有效表决股数0%；

    本次临时股东大会由湖北天元兄弟律师事务所彭波律师见证，并出具了法律意 见书，结论性意见如下：湖北洪城通用机械股份有限公司本次股东大会的召集、召 开程序合法有效；出席会议的人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序合法 有效。