湖北洪城通用机械股份有限公司第四届董事会第一次会议于2006年4月18日在本公司会议室召开,出席会议的董事应到十一人,全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由董事王洪运先生主持,经过认真审议,会议就下述事项作出如下决议：

    1、推选王洪运先生为公司第四届董事会董事长,严岳华先生为公司第四届董事会副董事长；

    2、聘任谭志华先生为公司总经理(兼)；

    3、聘任王速建先生为公司第四届董事会秘书(兼)；

    4、聘任邓燕石女士为公司总会计师(兼)、胡勇先生为公司总经济师、张云海为公司总工程师；

    5、聘任周宜爽先生、张颜良先生为公司副总经理。

    以上任期从2006年4月18日起至2009年4月17日止。

    湖北洪城通用机械股份有限公司董事会

    2006年4月18日