本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一.特别提示

    1.公司本次股权分置改革相关股东会议(以下简称"相关股东会议")召开期间无修改议案情况,亦无新议案提交表决；

    2.根据董事会2月23日公告的《股权分置改革说明书》和3月3日公告的《股权分置改革说明书(修订稿)》,2006年3月14日后公司股票继续停牌。

    3.公司股票复牌具体时间详见将于近期刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《湖北洪城通用机械股份有限公司股权分置改革实施公告》。

    二.会议召开的情况

    1.会议召开时间

    现场会议召开时间为：2006年3月27日上午9：00

    网络投票时间为：2006年3月23日至2006年3月27日

    通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月23日至2006年3月27日每交易日上午9：30－11：30,下午13：00－15：00。

    2.股权登记日：2006年3月14日

    3.会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、董事会委托征集投票和网络投票相结合的方式。

    4.现场会议召开地点：湖北省荆州市红门路3号公司会议厅

    5.召集人：湖北洪城通用机械股份有限公司董事会

    6.现场会议主持人：董事长王洪运先生

    本次相关股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    三.会议出席情况

    参加本次相关股东会议表决的股东及股东代表共计839人,代表的股份总数为75,062,127股,占公司股份总数的70.61%。

    1.非流通股股东出席情况

    参加本次相关股东会议表决的非流通股股东及股东代表共计2人,代表股份62,290,000股,占公司非流通股份总数的99.97%,占公司股份总数的58.59%。

    2.流通股股东出席情况

    参加本次相关股东会议表决的流通股股东及股东代理人837人,代表股份12,772,127股,占公司流通股股东表决权股份总数29.03%。现场出席相关股东会议的流通股股东共2名,代表股份28,000股,占公司流通股股东表决权股份总数0.06%。通过董事会委托征集投票权方式参加现场会议的股东共26人,代表股份491,447股,占公司流通股股东表决权股份总数1.11%；通过网络投票的流通股股东809人,代表股份12,252,680股,占公司流通股股东表决权股份总数的27.85%。

    四.议案审议和表决情况

    本次相关股东会议以记名投票方式审议通过了《湖北洪城通用机械股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称《股权分置改革方案》)。

    参加本次相关股东会议表决的有效表决权股份总数为75,062,127股。其中,参加表决的流通股股东有效表决权股份为12,772,127股。分类统计结果如下：

    1.全体股东表决情况

    839名股东参加投票。其中,同意票73,566,149股,占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的98.01%；反对票1,483,678股,占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的1.98%；弃权票12,300股,占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.02%。

    2.流通股股东表决情况

    837名股东参加投票。其中,同意票11,276,149股,占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的88.29%；反对票1,483,678股,占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的11.62%；弃权票12,300股,占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的0.10%。

    3.现场会议表决结果

    30名股东参加投票。其中,同意票62,809,447股,占参加本次现场会议有效表决权股份总数的100%。

    非流通股股东同意票62,290,000股,占参加本次现场会议有效表决权股份总数的99.17%；反对票0股,占参加本次现场会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股,占参加本次现场会议有效表决权股份总数的0%。

    流通股股东同意票519,447股,占参加本次现场会议有效表决权股份总数的0.83%；反对票0股,占参加本次现场会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股,占参加本次现场会议有效表决权股份总数的0%

    4.网络投票表决结果

    809名股东参加投票。其中,同意票10,756,702股,占网络投票表决权股份总数的87.79%；反对票1,483,678股,占网络投票表决股份总数的12.10%；弃权票12,300股,占网络投票表决股份总数的0.10%。

    5.董事会征集投票权表决情况

    26名股东参加投票。其中,同意票491,447股,占董事会征集投票权表决权股份总数的100%；反对票0股,占董事会征集投票权表决权股份总数的0%；弃权票0股,占董事会征集投票权表决权股份总数的0%。

    6.表决结果

    通过。

    五.参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况

    前十大流通股股东           持股数量   表决情况
    陈海贞                      220,000       同意
    张立香                      202,649       同意
    谢大敏                      194,700       同意
    赵旱雨                      188,416       同意
    黄泽佩                      170,000       同意
    袁华军                      157,180       同意
    王凌                        112,100       同意
    杨辉军                            1     08,000   同意
    北京中财创业投资有限公司    100,000       同意
    江万里                       98,000       反对

    六.律师见证情况

    1.律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所

    2.律师姓名：彭波

    3.律师见证意见：公司本次相关股东会议的召集和召开程序合法、有效；出席本次相关股东会议人员资格、召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。

    七.备查文件

    1.湖北洪城通用机械股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

    2.湖北松之盛律师事务所关于湖北洪城通用机械股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书；

    3.《湖北洪城通用机械股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》。

    特此公告。

    

湖北洪城通用机械股份有限公司董事会

    2006年3月28日