湖北洪城通用机械股份有限公司第三届第十一次监事会于2006年3月16日在武汉洪鑫公司会议室召开。出席会议监事应到五人,实到五人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席肖晓梅女士主持,经过认真审议,会议就下述事项作出如下决议：

    1、审议通过了公司2005年度监事会工作报告

    该项表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票。

    2、审议通过了监事会对公司依法运作、财务等情况的独立意见

    该项表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票。

    3、审议通过了公司2005年度财务决算报告

    该项表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票。

    4、审议通过了关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2005年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2006年度审计机构的议案

    该项表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票。

    5、审议通过了监事会对公司董事会编制的2005年度报告的书面审核意见

    该项表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票。

    6、审议通过了关于监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人的议案

    根据公司章程,本届监事会监事于2006年4月17日任期届满,届时须进行监事会换届选举,公司第四届监事会由5人组成,其中2人由职工代表大会选出,3人由股东大会选出,现提名肖晓梅、李洪星、吴长建为第四届监事会监事候选人(候选人简历见附件5)。

    该项表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票。

    特此公告

    湖北洪城通用机械股份有限公司监事会

    2006年3月16日