湖北洪城通用机械股份有限公司第三届第七次监事会于2004年8月16日在本公司会议室召开。出席会议监事应到五人,实到五人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席肖晓梅女士主持,经过认真审议,会议就下述事项作出如下决议：

    一、审议通过了对公司章程部分条款进行修改的议案

    二、审议通过了公司董事选举累积投票制实施细则的议案

    三、审议通过了公司投资者关系管理制度的议案

    四、审议通过了公司2004年半年报及摘要的议案

    五、审议通过了关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案。

    特此公告