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重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
湖北洪城通用机械股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月18日上午9：00在本公司会议厅召开,出席会议的股东及股东授权代表人数10人,代表股份数量6230.78万股,占公司有表决权股份总数的58.62%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长王洪运先生主持,采取记名投票表决方式,审议并通过了以下决议：
二、提案审议情况
1、审议并通过了公司2002年度董事会工作报告。
同意股数6230.78万股,占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0万股,占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0万股,占出席会议有效表决股数0%。
2、审议并通过了公司2002年度监事会工作报告。
同意股数6230.78万股,占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0万股,占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0万股,占出席会议有效表决股数0%。
3、审议并通过了公司2002年度财务决算报告。
同意股数6230.78万股,占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0万股,占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0万股,占出席会议有效表决股数0%。
4、审议并通过了公司2002年度利润分配方案。
经中勤万信会计师事务所有限公司审计,公司2002年度实现净利润13,892,030.26元。按《公司章程》有关规定,提取10%的法定公积金1,389,203.03元和5%的法定公益金694,601.51!元后,加上2001年度未分配利润35,816,449.67元,本年度可供全体股东分配的利润为47,624,675.39+$元。董事会决定本次利润分配预案为：拟以2002年年末总股本10630.8万股为基数,向全体股东每10股派0.50元现金红利(含税),派发现金红利总额为5,315,400.00元,剩余42,309,275.39元结转以后年度分配；资本公积金本次不转增股本。
以上分配方案,股东大会授权董事会尽快实施,具体实施方案另行公告。
同意股数6230.78万股,占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0万股,占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0万股,占出席会议有效表决股数0%。
5、审议并通过了关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2002年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2003年度审计机构的议案。
(1)2002年度审计费40万元,其中不包括差旅费等其他费用。
(2)继续聘任该会计师事务所有限公司为公司审计机构,聘期一年。
同意股数6230.78万股,占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0万股,占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0万股,占出席会议有效表决股数0%。
6、审议并通过了公司2002年度报告及其摘要。
同意股数6230.78万股,占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0万股,占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0万股,占出席会议有效表决股数0%。
7、审议并通过了关于对公司章程部分条款进行修改的议案。
《公司章程》修改内容：(1)、将《公司章程》原“第九十三条董事会由十三名董事组成,其中包括独立董事四名。董事会设董事长一人,副董事长一人。修改为：“第九十三条董事会由十一名董事组成,其中包括独立董事四名。董事会设董事长一人,副董事长一人。”(2)、将《公司章程》原“第十三条经公司登记机关核准,公司的经营范围是：各类阀门、水工机械、金属结构件、波纹管、环保设备、机床、有色金属的生产及销售。本企业自产机电产品的出口业务及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务、进料加工和通用机械技术研究。”修改为：“第十三条经公司登记机关核准,公司的经营范围是：各类阀门、水工机械、金属结构件、波纹管、环保设备、机床、有色金属的生产及销售。本企业自产机电产品的出口业务及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务、进料加工和通用机械技术研究；房屋租赁。”
同意股数6230.78万股,占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0万股,占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0万股,占出席会议有效表决股数0%。
8、审议并通过了关于选举公司第三届董事会董事的议案。
同意王洪运为公司第三届董事会董事股数6230.78万股,占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0万股,占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0万股,占出席会议有效表决股数0%。
同意严岳华为公司第三届董事会董事股数6230.78万股,占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0万股,占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0万股,占出席会议有效表决股数0%。
同意谭志华为公司第三届董事会董事股数6230.78万股,占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0万股,占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0万股,占出席会议有效表决股数0%。
同意邓燕石为公司第三届董事会董事股数6230.78万股,占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0万股,占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0万股,占出席会议有效表决股数0%。
同意王速建为公司第三届董事会董事股数6230.78万股,占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0万股,占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0万股,占出席会议有效表决股数0%。
同意吴长建为公司第三届董事会董事股数6230.78万股,占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0万股,占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0万股,占出席会议有效表决股数0%。
同意杜涛玉为公司第三届董事会董事股数6230.78万股,占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0万股,占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0万股,占出席会议有效表决股数0%。
以上任期均从2003年4月18日起至2006年4月17日止。
9、审议并通过了关于选举公司第三届董事会独立董事的议案。
同意李培根为公司第三届董事会独立董事股数6230.78万股,占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0万股,占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0万股,占出席会议有效表决股数0%。
同意刘光临为公司第三届董事会独立董事股数6230.78万股,占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0万股,占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0万股,占出席会议有效表决股数0%。
同意王世定为公司第三届董事会独立董事股数6230.78万股,占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0万股,占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0万股,占出席会议有效表决股数0%。
同意黄速建为公司第三届董事会独立董事股数6230.78万股,占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0万股,占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0万股,占出席会议有效表决股数0%。
以上任期均从2003年4月18日起至2006年4月17日止。
10、审议并通过了关于选举公司第三届监事会监事的议案。
同意肖晓梅为公司第三届监事会监事股数6230.78万股,占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0万股,占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0万股,占出席会议有效表决股数0%。
同意李洪星为公司第三届监事会监事股数6230.78万股,占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0万股,占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0万股,占出席会议有效表决股数0%。
同意张宏钧为公司第三届监事会监事股数6230.78万股,占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0万股,占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0万股,占出席会议有效表决股数0%。
以上任期均从2003年4月18日起至2006年4月17日止。
11、审议并通过了关于审议关于修改独立董事津贴的议案。
公司独立董事津贴每人每年8万元,该津贴标准为税后标准,由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用,均由公司据实报销。
同意股数6230.78万股,占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0万股,占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0万股,占出席会议有效表决股数0%。
三、律师见证情况
本次年度股东大会由湖北天元兄弟律师事务所彭波律师见证,并出具了律师法律意见书,结论性意见如下：“贵公司本次股东大会的召集、召开程序合法有效；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序合法有效；单独持有或者合并持有公司有表决权股份总数5%以上的股东或者监事会没有在本次股东大会上提出临时提案。”
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
湖北洪城通用机械股份有限公司
2003年4月18日
