湖北洪城通用机械股份有限公司第三届董事会第一次会议于2003年4月18日在本公司会议室召开,出席会议的董事应到十一人,实到九人,董事严岳华先生和独立董事刘光临先生因故缺席,委托董事王速建先生代为出席并行使表决权。全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由董事王洪运先生主持,经过认真审议,会议就下述事项作出如下决议:
    1、推选王洪运先生为公司第三届董事会董事长,严岳华先生为公司第三届董事会副董事长;
    2、聘任谭志华先生为公司总经理(兼);
    3、聘任王速建先生为公司第三届董事会秘书(兼);
    4、聘任邓燕石女士为公司总会计师(兼)、胡勇先生为公司总经济师、张云海为公司总工程师;
    5、聘任周宜爽先生、张颜良先生为公司副总经理。
    以上任期从2003年4月18日起至2006年4月17日止。
    
湖北洪城通用机械股份有限公司董事会    2003年4月18日