根据公司第二届董事会第八次会议决议, 审议通过了关于改变部分募集资金用 途的议案,并提请召开2002年第一次临时股东大会审议批准。 现将会议的有关详细 事项通知如下：

    1、会议时间：2002年7月25日上午9时开始,会期半天。

    2、会议地点：公司会议厅

    3、会议召集人：公司董事会

    4、 会议审议事项：关于改变部分募集资金用途的议案（有关内容见同日刊登 的“湖北洪城通用机械股份有限公司改变部分募集资金用途公告”）

    5、出席会议的对象：

    （1）2002年7月12日下午收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司全体股东。股东本人不能出席的, 可书面委托代理人出席并行 使表决权。

    （2）公司董事、监事及其他高级管理人员。

    6、会议登记事项：

    （1）、登记手续：

    a.个人股东持本人身份证,股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续； 委托代 理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书,股东本人身份证、股东帐户卡、 有效 股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

    b.法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人 身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照 复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

    股东可以用信函或传真方式登记。

    （2）、登记时间：2002年7月15日至19日,上午8：30至11：30,下午2：00至5： 00。

    信函登记以当地邮戳为准。

    （3）、登记地点：湖北省荆州市沙市区红门路3号湖北洪城通用机械股份有限 公司证券部。

    7.其它事项：

    1 .参加会议的股东食宿及交通费自理。

    2 .公司联系人：王速建胡彦

    联系电话：0716-8221198

    传真：0716-8211623

    邮编：434000