本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北洪城通用机械股份有限公司第二届董事会第七次会议于2002年 4 月 23 日上午在本公司会议室召开，出席会议的董事应到十一人，实到九人，两位独立董 事因出差未出席会议, 分别书面委托董事王速建先生和董事严岳华先生参加会议并 代为行使表决权。全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效。会议由董事长王洪运先生主持，经过认真审议，会议通过 了以下议案：

    1、 湖北洪城通用机械股份有限公司2002年第一季度报告；

    2、关于公司投资设立“湖北洪鑫科技投资有限公司”的议案

    为促进公司战略发展，提高公司新产品研发及销售能力，经与荆州市洪发商贸 有限公司协商，拟共同发起投资设立“湖北洪鑫科技投资有限公司”（暂定名）， 公司注册资本4500万元，其中本公司以现金及实物资产投资4410万元( 具体比例未 定)，占总投资的98％，荆州市洪发商贸有限公司以现金投资90万元， 占投资总额 的2％。公司注册地址在武汉市武昌区茶港小区1栋4单元6层一室。公司经营范围为： “投资；环保技术研究开发；机电产品销售。

    本公司与荆州洪发商贸有限公司无关联关系。

    特此公告