本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    本公司董事会于2006年3月25日通过《中国证券报》和《上海证券报》向全体股东发出《关于延期召开公司2005年度股东大会的通知》(公告编号2006-11),将2005年度股东大会会议时间改为2006年4月17日上午9:30。

    2006年3月31日,公司控股股东重庆东银实业(集团)有限公司(持有本公司股份42.54%)提出按照《上市公司章程指引(2006年修订)的通知》重新修订《公司章程》及附件(附件包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》)的议案。并将该议案作为临时提案提交2005年度股东大会审议。

    经公司董事会审核,认为上述提案符合国家法律、法规及《公司章程》的规定,故公司2005年度股东大会将增加《关于全面修订〈公司章程〉及其附件的议案》,同时取消原拟提交2005年度股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》。修订后的《公司章程》及附件将于2006年4月1日发布在上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

    特此公告。

    重庆市迪马实业股份有限公司董事会

    二○○六年三月三十一日