本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决的情况；

    ●公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告,在此之前公司股票将继续停牌；

    ●公司股票复牌的时间安排详见公司股权分置改革方案实施公告。

    一、会议召开情况：

    (一)召开时间：

    1、现场会议召开时间：2006年2月10日(星期五)下午1:30

    2、网络投票时间：2006年2月8日-2月10日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00

    (二)现场会议召开地点：重庆市南岸区南坪南路318号重庆海德大酒店一楼会议室

    (三)会议召开方式：本次会议采取现场投票、委托董事会征集投票(以下简称"征集投票")与网络投票相结合的方式。

    (四)会议召集人：公司董事会

    (五)现场会议主持人：董事长陈鸿增先生

    (六)会议议题：《重庆市迪马实业股份有限公司股权分置改革方案》

    (七)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

    公司总股本80,000,000股,其中流通股股份总数20,000,000股。参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计949人,代表股份66,302,802股,占总股本的82.88%；其中,流通股东及其授权代表人数944人,代表股份6,302,802股,占公司流通股股份总数的31.51%,占公司总股本的7.88%。

    参加本次股东大会表决的股东：

    1、 出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数5人,代表股份60,000,000股,占公司总股本的75%。流通股股东及授权代表人数5人,代表股份9,300股,占流通股股份总数的0.116%,占公司总股本的7.88%。

    2、 委托董事会投票的流通股股东人数为5人,代表股份511,375股,占流通股股份总数的2.56%,占公司总股本的0.0465%。

    3、 通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票表决的流通股股东人数为934人,代表股份5,782,127股,占公司流通股股分总数的28.91%,占公司总股本的7.23%。

    公司董事、监事、高级管理人员和保荐机构代表列席了本次会议,重庆志平律师事务所李志平律师、张巍律师列席并现场见证了本次会议。

    三、提案的审议和表决情况

    本次会议以记名投票表决方式,审议通过了《重庆市迪马实业股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称"《股权分置改革方案》")。

    1、《股权分置改革方案》的表决结果如下：

    单位：股

    股东类别       代表股份数     同意股数    反对股数   弃权股数   赞成比例(%)
    全体股东       66,302,802   65,211,066   1,060,536     31,200         98.35
    流通股股东      6,302,802    5,211,066   1,060,536     31,200         82.68
    非流通股股东   60,000,000   60,000,000           0          0           100

    公司本次股权分置改革方案作为需要流通股股东单独表决通过的议案,除已获参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过外,还已获参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过,本次股权分置改革方案已获本次相关股东会议有效表决通过。

    2、参加表决的前十大流通股股东持股情况及对《股权分置改革方案》的表决情况如下：

    序号                           股东名称   持股数量(股)   表决情况
    1              苏州市华丰土石方有限公司         339641       同意
    2              苏州海风物业管理有限公司         294470       同意
    3                深圳市嘉豪投资有限公司         287800       同意
    4      苏州工业园区海宜化纤纺织有限公司         225600       同意
    5                                周为冈         200268       同意
    6                                华志伟         128600       同意
    7                                孙建华         126575       同意
    8                                余树权         110600       同意
    9                                  金宁          94800       同意
    10                               袁锦良          89300       同意

    四、律师见证情况

    本次公司股权分置改革相关股东会议经重庆志平律师事务所李志平律师、张巍律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次会议的召集、召开、出席会议人员的资格、会议审议事项、本次会议的表决方式和表决程序均符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议形成的决议和法、有效。

    五、备查文件

    1、 载有公司董事签名的公司股权分置改革相关股东会议决议；

    2、 重庆志平律师事务所《关于重庆市迪马实业股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。

    特此公告。

    重庆市迪马实业股份有限公司董事会

    二○○六年二月十日