重庆市迪马实业股份有限公司监事会于2005年11月14日以书面方式发出关于召开公司第二届监事会第六次会议的通知,并于2005年11月25日在重庆市南岸区正联大厦公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人袁军主持。

    会议经审议并形成如下决议：

    同意董事会通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》

    本监事会认为,董事会对拟变更投资项目具体情况的认识是基本符合本公司实际情况的,变更原因充分合理。根据公司销售市场的变化情况,结合公司营销策略的调整,在总投资金额及总项目不便的情况下,对其投资结构和投资地点进行适当调整,以利于有效提升公司营销体系的综合运作效率,促进公司产品的销售和售后服务,进而提高公司在市场的竞争能力。专用车高新技术开发中心建设项目、产品试验中心建设项目、年改装生产150辆冬季除雪车项目和年改装生产160辆大型运钞车项目4个项目节余的资金用于补充公司流动资金是切实可行的,董事会对该项目的市场前景和存在风险的论证也是符合实际情况的。

    此次变更部分募集资金投向不涉及关联交易,符合广大股东的利益。希望董事会加强对项目的管理,降低项目风险,确保募集资金项目的顺利实施。

    本议案3票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    重庆市迪马实业股份有限公司监事会

    二○○五年十一月二十五日