本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2005年8月5日以书面通知方式发出关于召开公司第二届董事会第十六次会议的通知,并于2005年8月15日在重庆市南岸区茶园新区迪马公司2楼会议室召开。会议应到董事5人,实到4人,董事李光升委托董事崔卓敏代为出席并对议案进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议在董事长陈鸿增先生主持下,经审议并通过了以下决议：

    一、审议并通过《重庆市迪马实业股份有限公司2005年中期报告及其摘要》。

    本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议并通过《关于成都东银信息技术有限公司增资扩股的议案》

    根据成都东银信息技术有限公司生产经营的需要,公司董事会同意东银信息注册资本增至1500万元。增资方案为,将东银信息截止2005年6月30日经审计未分配利润680万元对各股东等比例转增资本；另现金增资520万元,其中本公司现金出资416万元,于鸿洋现金出资104万元。此次增资完成后,持股比例不变,即本公司持有东银信息80%股权,于鸿洋持股20%。

    本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

    三、接受李光升辞去公司总经理职务,聘任贾浚为公司总经理,任期同本届董事会。

    本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

    四、同意向中信实业银行重庆分行申请人民币3000万元流动资金贷款。

    本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    附：贾浚简历

    贾浚先生,35岁,本科学历,工程师。自1997年进入本公司工作,长期从事营销工作,历任本公司副总经理、销售分公司总经理、北京销售分公司经理。

独立董事意见

    本人作为公司独立董事,就公司第二届董事会第十六次会议聘任的公司总经理的任职资格发表独立意见如下：

    本次原公司总经理李光升先生因个人原因,申请辞去公司总经理职务,公司董事长陈鸿增先生向董事会提名贾浚先生为公司总经理的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,贾浚先生符合《公司法》及《公司章程》对高级管理人员任职条件的规定。本人同意聘任贾浚先生为迪马公司总经理的议案,并认为该程序符合法律法规。