本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆市迪马实业股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2003年8月28日在重庆市南岸区正联大厦公司会议室召开，会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长胡尔广主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议经审议并形成如下决议：

    一、审议并通过了《公司2003年半年度报告》及其摘要；

    二、审议并通过了《公司投资者关系管理制度》(详见上海证券交易所网站)；

    三、审议并通过了《关于中国证监会重庆证管办巡检有关问题的整改报告》(详见附件)；

    四、审议并通过了《关于将部分募集资金暂时弥补公司流动资金的议案》；

    为提高公司资金使用效率，结合公司实际经营情况及募集资金投资进度安排情况，公司董事会拟将募集资金中项目补充流动资金6000万元用于短期内弥补公司流动资金，使用期限为6个月。该议案尚需提交公司股东大会批准，召开股东大会时间另行通知。

    特此公告。