本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    重庆市迪马实业股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年6月17日在重庆市南岸区正联大厦会议室召开。出席会议的股东及授权代表7名,代表公司有表决权的股份60,116,735股,占公司总股本(8000万股)的75.15%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

    会议由董事长胡尔广先生主持,董事、监事、部分高级管理人员出席、列席了会议,会议以计名投票表决方式逐项审议并通过如下决议：

    一、审议并通过了《关于收购青鸟天桥所持四川广电25%的股权的议案》

    本次收购北京天桥北大青鸟股份有限公司持有的四川省广播电视网络有限责任公司25%股权,本次股权收购价款为10,240万元。收购该股权拟使用变更之募集资金。

    有效表决票60,116,735股；赞成票60,116,735股,占有效表决股份的100%,反对票0股,占有效表决股份的0%,弃权票0股,占有效表决股份的0%。

    二、审议并通过了《关于收购东银集团所持四川广电12%的股权暨关联交易的议案》

    本次收购重庆东银实业(集团)有限公司所持有四川广电12%股权,交易金额为4,916万元。公司拟用自有资金完成本次收购。东银集团为我公司控股股东,本次交易构成了公司的关联交易。在表决时,相关关联股东进行了回避。

    有效表决票116,735股；赞成票116,735股,占有效表决股份的100%,反对票0股,占有效表决股份的0%,弃权票0股,占有效表决股份的0%。

    三、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

    原计划投入“年产3750辆高技术专用车辆及300套车载专用装置技术改造项目”,总投资12,605万元,由于市场情况发生变化,考虑到公司的长远发展和远期效益,公司拟将原计划投入该项目的部分募集资金10,240万元用于收购青鸟天桥持有的四川广电25%的股权。

    有效表决票60,116,735股；赞成票60,116,735股,占有效表决股份的100%,反对票0股,占有效表决股份的0%,弃权票0股,占有效表决股份的0%。

    四、审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》。

    1、公司拟对四川广电向中国工商银行成都市盐市口支行借款提供连带责任担保,担保金额5,600万元,借款期限为8年,自2001年12月17日至2009年12月10日止。保证期间为债务人履行期限届满之日起两年。

    2、公司拟对四川广电向中国建设银行成都市第三支行借款提供连带责任担保,担保金额12,000万元,自2003年3月31日至2005年3月29日止。保证期间为债务人履行期限届满之日起两年。

    3、鉴于上述担保事项的保证人为青鸟天桥,在办理相关债权人对担保合同项下的担保义务转让的手续前,由本公司向青鸟天桥提供反担保,并签定反担保协议。

    有效表决票60,116,735股；赞成票60,116,735股,占有效表决股份的100%,反对票0股,占有效表决股份的0%,弃权票0股,占有效表决股份的0%。

    重庆志平律师事务所律师出席了本次股东大会,认为本次股东大会的召集、召开程序,表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定,出席会议人员的资格和本次股东大会做出决议的程序均合法有效。

    特此公告。