重庆市迪马实业股份有限公司第一届监事会第十次会议于2003年4月28日在重庆市南岸区正联大厦23楼大会议室召开,会议应到监事3人,实到监事2人,监事徐健峰因公未能参加本次会议,委托监事袁军出席会议并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人袁军主持。

    会议经审议并形成如下决议：

    1、同意董事会通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》

    2、同意董事会通过的《关于收购青鸟天桥所持四川广电25%的股权的议案》

    本监事会认为,董事会对拟变更投资项目具体情况的认识是基本符合本公司实际情况的,变更原因充分合理。变更部分募集资金10,240万元用于收购北京天桥北大青鸟股份有限公司(青鸟天桥)持有的四川广播电视网络有限责任公司(四川广电)25%的股权是切实可行的,董事会对该项目的市场前景和存在风险的论证也是符合实际情况的。此次变更部分募集资金投向不涉及关联交易,符合广大股东的利益。希望董事会加强对该项目的管理,降低项目风险,确保募集资金如期产生效益。

    3、同意董事会通过的《关于收购东银集团所持四川广电12%的股权暨关联交易的议案》

    监事会认为：此项关联交易价格与非关联方交易一致,定价公允,关联董事按规定回避了表决,表决程序合法有效。公司拟用自有资金收购东银集团持有四川广电12%股权,以适应公司结构性调整的需要,从而保证公司的可持续性发展和保障股东的长远利益。交易符合公司全体股东的利益,未损害任何一方权益。

    4、同意董事会通过的《关于对外提供担保的议案》。

    特此公告！