本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决提案的情况

    ●本次会议没有新提案提交表决

    重庆市迪马实业股份有限公司(“本公司”)董事会于2007年6月14日通过《中国证券报》和《上海证券报》向全体股东第一次发出关于召开公司2007年第三次临时股东大会的通知(公告编号2007-38),于2007年6月25日通过《中国证券报》、《上海证券报》向全体股东发出了关于召开2007年第三次临时股东大会的二次通知(公告编号2006-45)。本公司2007年第三次临时股东大会于2007年6月29日(星期五)下午2点在重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室召开。本次会议采用现场投票以及网络投票相结合的表决方式。

    出席本次股东大会股东及股东授权代表共计188人,代表股份104,623,389股,占公司有表决权股份总数的65.39%。其中,出席现场的股东及股东代表5人,代表股份 97,316,600股,占公司总股本(16000万股)的 60.82%；参加网络投票的股东183人,代表股份7,306,789股,占公司总股本(16000万股)的 4.57%。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由公司董事会召集,董事长陈鸿增先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议以现场计名投票表决和网络投票表决相结合的方式逐项审议如下决议：

    一、审议并通过了《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告》

    本议案涉及关联交易事宜,关联股东在该项事宜上已回避表决。

    有效表决票股7,339,389股；赞成票6,317,126股,占有效表决股份的86.07%,反对票46,000股,弃权票976,263股。

    表决结果：通过

    二、审议并通过了《关于成都东银信息技术有限公司与重庆东原房地产开发有限公司股权置换的议案》

    本议案涉及关联交易事宜,关联股东在该项事宜上已回避表决。

    有效表决票股7,339,389股；赞成票5,389,843股,占有效表决股份的73.44%,反对票279,460股,弃权票1,670,086股。

    表决结果：通过

    重庆志平律师事务所律师出席了本次股东大会,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

    特此公告!

    重庆市迪马实业股份有限公司

    二零零七年六月二十九日