本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司曾于2007 年6月14日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开2007年第三次临时股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

    一、会议时间

    现场会议召开时间为 2007年6月29日下午 2 点,网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。

    二、会议地点

    重庆市南岸区正联大厦会议室。

    三、会议方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

    1、审议《公司募集资金投资项目可行性报告》；

    2、审议《关于成都东银信息技术有限公司与重庆东原房地产开发有限公司股权置换的议案》。

    五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

    社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。

    六、股权登记日

    本次股东大会的股权登记日为2007年6月22日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有A 股股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

    七、相关说明

    同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    重庆市迪马实业股份有限公司董事会

    二○○七年六月二十二日

    附件

    投资者参加网络投票的操作流程

    一、投票流程

    1、投票代码

    沪市挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称   深市挂牌投票代码   深市挂牌投票简称   表决议案数量                说明
    738565                     迪马投票             363565           迪马投票              2   沪市挂牌,深市代理

    2、表决议案

    议案序号                                                                 议案名称   申报价格
    1                                          公司募集资金投资项目可行性报告(修订稿)       1.00
    2          关于成都东银信息技术有限公司与重庆东原房地产开发有限公司股权置换的议案       2.00

    3、表决意见

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    二、投票举例

    1、股权登记日持有"迪马股份"A股的投资者对该公司的第一个议案(公司募集资金投资项目可行性报告)投同意票,其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738565         买入        1元        1股

    如果投资者对该公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738565         买入        1元        2股

    2、股权登记日通过深圳证券交易所市值配售而持有"迪马股份"A股的深市投票者对该公司的第一个议案(公司募集资金投资项目可行性报告)投赞成票,其应通过深交所交易系统投票,申报明细如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    363565         买入        1元        1股

    三、投票注意事项

    1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    2、不符合上述规定的申报无效,上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

    3、如只对其中一项议案进行表决申报,未进行表决申报的其他议案默认为弃权。