重庆市迪马实业股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2003年4月7日在重庆市南岸区正联大厦23楼公司会议室召开,会议应到董事5人,实到董事4人,董事王乃强委托董事郑路明代表出席会议并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长胡尔广主持,公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议经审议并形成如下决议：

    一、审议并通过《公司2002年年度报告》及其摘要；

    二、审议并通过《公司2002年董事会工作报告》；

    三、审议并通过《公司2002年财务决算报告》；

    四、审议并通过《公司2002年利润分配预案》；

    董事会经过认真研究和讨论,提议以2002年末总股本8000万股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利3.6元(含税)进行分配。未分配利润部分留存下年度分配。本次不进行资本公积转赠股本。

    五、审议并通过《募集资金使用管理制度》(详见附件)；

    六、审议并通过《关于修改公司章程及增加公司经营范围的议案》(详见附件)；

    七、审议并通过《关于公司高管人员薪酬的议案》,公司高级管理人员年度报酬总额为105万元；

    八、审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

    公司拟续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司2003年度审计机构。

    上述第二、三、四、五、六、八项议案需提交公司股东大会审议。

    九、审议并通过《关于召开2002年度股东大会议案》

    公司定于2003年5月12日在重庆市召开2002年度股东大会。具体事宜如下：

    1、会议时间：2003年5月12日上午9：00时

    2、会议地点：重庆市南岸区南城大道199号正联大厦五楼会议室

    3、会议议题：

    (1)审议公司2002年度董事会工作报告；

    (2)审议公司2002年度监事会工作报告；

    (3)审议公司2002年财务决算报告；

    (4)审议公司2002年利润分配方案；

    (5)审议公司《募集资金使用管理制度》；

    (6)审议《关于修改公司章程及增加公司经营范围的议案》；

    (7)审议《关于聘请会计师事务所的议案》。

    4、出席会议人员：

    (1)2003年4月30日下午收市时,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    5、会议登记事项

    (1)登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记；外地股东可以通过传真方式进行登记,登记时间以公司证券部收到传真为准。

    (2)登记时间：2003年5月9日上午9：00-11：30.下午2：00-5：00

    (3)登记地点：本公司证券部

    联系地址：重庆市南岸区南城大道199号21楼 邮编：600040

    联系电话：023-69021877 69021876

    传真：023-69021878

    联系人：童永秀

    6、其他事项：会期半天,食宿及交通自理。

    特此公告。