本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    重庆市迪马实业股份有限公司（“本公司”）董事会于2007年2月13日通过《中国证券报》和《上海证券报》向全体股东发出关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知，本公司2007年第一次临时股东大会于2007年2月28日上午在重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室召开。出席本次股东大会股东及股东授权代表共计7人，代表股份110,169,000股，占公司有表决权股份总数的68.86%。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由公司董事会召集，董事长陈鸿增先生主持，董事、监事、部分高级管理人员及重庆志平律师事务所律师出席了本次会议，会议以计名投票表决方式逐项审议并通过如下决议：

    一、审议通过了《关于终止非公开发行股票的议案》

    本次股东大会同意董事会提出的终止非公开发行股票事宜。

    有效表决票110,169,000股；赞成票110,169,000股，反对票0股，弃权票0股，赞成比例100%。

    二、审议通过了《关于收购重庆东原房地产开发有限公司20%股权的议案》

    同意由公司自有资金收购重庆东银实业（集团）有限公司持有的东原地产20%股权。股权转让总价款10500万元。

    本议案涉及关联交易事宜，关联股东在该项事宜上已回避表决。

    有效表决票569,000股；赞成票569,000股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股,赞成比例100%。

    三、审议通过了《关于转让四川省广播电视网络有限责任公司股权的议案》

    同意公司将持有的四川省广播电视网络有限责任公司（简称“四川广电”）37%的股权转让给四川省广播电视集团,授权董事会根据四川广电资产评估和市场等情况确定具体交易价款。本次转让股权不构成关联交易。

    有效表决票110,169,000股；赞成票110,169,000股，反对票0股，弃权票0股，赞成比例100%。

    四、审议通过了《换届选举第三届董事会董事的议案》

    根据公司《章程》有关规定，会议以累计投票制度方式选举产生公司第三届董事会董事成员，该届董事会董事任期三年。

    1、选举陈鸿增先生为公司第三届董事会董事；

    有效表决票110,169,000股；赞成票110,169,000股，反对票0股，弃权票0股，赞成比例100%。

    2、选举贾浚先生为公司第三届董事会董事；

    有效表决票110,169,000股；赞成票110,169,000股，反对票0股，弃权票0股，赞成比例100%。

    3、选举魏锂先生为公司第三届董事会董事；

    有效表决票110,169,000股；赞成票110,169,000股，反对票0股，弃权票0股，赞成比例100%。

    4、选举姚焕然先生为公司第三届董事会独立董事；

    有效表决票110,169,000股；赞成票110,169,000股，反对票0股，弃权票0股，赞成比例100%。

    5、选举陈武林先生为公司第三届董事会独立董事。

    有效表决票110,169,000股；赞成票110,169,000股，反对票0股，弃权票0股，赞成比例100%。

    五、审议通过了《换届选举第三届监事会监事的议案》

    会议以记名投票方式选举产生了公司第三届监事会监事成员，该届监事会监事任期三年。

    1、同意选举袁军先生为公司第三届监事会监事；

    有效表决票110,169,000股；赞成票110,169,000股，反对票0股，弃权票0股，赞成比例100%。

    2、同意选举彭文莲女士为公司第三届监事会监事。

    有效表决票110,169,000股；赞成票110,169,000股，反对票0股，弃权票0股，赞成比例100%。

    3、罗显彬为公司职工民主选举的职工代表监事。

    六、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

    同意对《公司章程》的部分条款进行修改，具体修改内容如下：

    1、原章程“第五条 公司住所：重庆市南岸区白鹤路108号 邮政编码：400060”

    修改为：“第五条 公司住所：重庆市南岸区长电路8号 邮政编码：401336”

    2、原章程“第二百二十二条 公司指定《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊和网站。”

    修改为：“第二百二十二条 公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊和网站。”

    有效表决票110,169,000股；赞成票110,169,000股，反对票0股，弃权票0股，赞成比例100%。

    七、审议通过了《关于2007年度向银行申请综合授信额度的议案》

    同意公司向以下银行申请相应综合授信额度：

    1、向中国银行重庆南岸支行申请综合授信额度人民币6000万元；

    2、向建设银行重庆南坪支行申请综合授信额度人民币20000万元；

    3、向农业银行重庆南岸支行申请综合授信额度人民币12500万元；

    4、向中信银行重庆市分行申请综合授信额度人民币5000万元；

    5、向兴业银行重庆市分行申请综合授信额度人民币10000万元；

    以上银行授信额度的申请，以各家银行最终核定为准。除建设银行重庆南坪支行授信额度期限为二年外，其他银行授信额度期限均为一年。

    本次股东大会授权董事长在上述授信额度内且借款总额2.8亿以内、单笔借款在8000万元以内与上述各家银行签署借款合同。

    有效表决票110,169,000股；赞成票110,169,000股，反对票0股，弃权票0股，赞成比例100%。

    重庆志平律师事务所律师出席了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

    特此公告!

    重庆市迪马实业股份有限公司

    二零零七年二月二十八日