厦门法拉电子股份有限公司于2007 年6 月20日向全体董事发出会议通知,于2007年6 月25日以通讯表决方式召开了2007 年第一次临时董事会会议,应参会董事9 人,实际收到有效表决票9票。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议所作决议合法有效。

    会议一致通过以下决议：

    一、《厦门法拉电子股份有限公司信息披露事务管理制度》。

    二、《厦门法拉电子股份有限公司治理情况的自查报告和整改计划》

    (详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及公司网站www.faratronic.com.cn)

    欢迎广大投资者对本公司的法人治理情况进行评议,并提出宝贵意见与建

    特此公告。

    厦门法拉电子股份有限公司董事会

    2007年6月25日