本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次每股派现金0.400元(含税)；每10股派现金4.000元(含税)

    ●本次每股转增0.5股；每10股转增5股

    ●扣税前每股现金红利0.400元；扣税后每股现金红利0.320元

    ●股权登记日：2005年5月25 日

    ●除权(除息)日：2005年5月26日

    ●新增可流通股份上市流通日：2005年5月 27 日

    ●现金红利发放日：2005年5月31日

    厦门法拉电子股份有限公司《2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,已经2005年3月31日召开的公司2004年度股东大会审议通过。该次股东大会的决议公告刊登在2005年4月1日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上,现将本次利润分配及资本公积金转增股本的具体实施事项公告如下：

    一、2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案

    1、利润分配方案

    经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计,公司报告期实现净利润77,603,783.44元人民币,根据《公司法》及《公司章程》规定,按10%提取法定公积金7,760,378.34元,5%法定公益金3,880,189.17元后,余65,963,215.93元,加年初未分配利润155,862,965.08元,扣除支付2003年度普通股股利45,000,000元,至此未分配利润为176,826,181.01元。

    以2004年末股本15,000万股为基数,向全体股东实施每10股派送红利4元(含税),总计派发现金60,000,000元,利润分配后结存未分配利润为116,826,181.01元。

    2、资本公积金转增股本方案

    截止2004年12月31日,公司资本公积金为336,927,413.03元,以2004年末股本15,000万股为基数,每10股转增5股,共计转增股本75,000,000股,资本公积金结余 261,927,413.03元。

    本次转增后的公司总股本为225,000,000股,其中：流通股为75,000,000股,非流通股为150,000,000股。

    二、股权登记日、除权(除息)日及发放日

    股权登记日：2005年5月25日

    除权(除息)日：2005年5月26日

    新增可流通股份上市流通日：2005年5月 27日

    现金红利发放日：2005年5月31日

    三、本次派息、转增对象

    截止2005年5月25日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、本次派息、转增的实施办法

    1、根据国家税法的有关规定,对于流通股个人股东,本公司按20%的税率代扣代缴个人所得税,实际派发现金红利为每股0.320元；对于流通股机构投资者及非流通股的法人股股东,实际派发现金红利为每股0.400元。

    2、持有非流通股的法人股的现金红利由本公司直接发放。

    3、社会公众股的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向2005年5月 25日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于2005年5月 31 日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    4、本次资本公积金转增股本按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,将所分派的股份于2005年5月27日直接计入“法拉电子(600563)”股东帐户。

    五、本次股本变动及股本结构表

                               变动前   本次转增股本        变动后
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份         100,000,000     50,000,000   150,000,000
    其中：
    国家拥有股份           30,000,000     15,000,000    45,000,000
    境内法人持有股份       70,000,000     35,000,000   105,000,000
    境外法人持有股份
    其它
    2、募集法人股份
    3、内部职工股份
    4、优先股及其它
    未上市流通股合计      100,000,000     50,000,000   150,000,000
    二、已上市流通股份     50,000,000     25,000,000    75,000,000
    1、人民币普通股        50,000,000     25,000,000    75,000,000
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其它
    已上市流通股合计       50,000,000     25,000,000    75,000,000
    三、股份总数          150,000,000     75,000,000   225,000,000

    六、实施本次资本公积金转增股本方案后,按转增后股本总数摊薄计算的2004年度每股收益为0.34元人民币。

    七、咨询联系办法：

    电话：0592-5114116传真：0592-5042553

    联系人：许琼玖、王勇

    八、备查文件

    公司2004年年度股东大会决议及公告

    特此公告

    

厦门法拉电子股份有限公司董事会

    2005年5月19日