本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本会议无否决和无修改提案的情况。

    2、本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    厦门法拉电子股份有限公司于2005年3月1日以公告方式分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发出《厦门法拉电子股份有限公司关于召开2004年股东大会的公告》,会议于2005年3月31日在公司三楼会议室如期召开。本次会议由董事长曾福生先生主持,公司董事、监事及高管人员列席了本次会议。

    会议采取现场投票的表决方式。

    本次会议共有5名股东和股东代理人出席了会议,代表股份105,497,949股,占公司总股本的70.33%。参加表决的法人股股东及授权代表 4名,代表股份 100,000,000股,占公司总股本的66.67%；社会公众股股东及授权代表人1名,代表股份5,497,949股,占公司社会公众股总数的11%,占公司总股本的3.67%。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次大会决议有效。

    二、议案审议情况

    1、审议并通过了《2004年度财务决算报告》

    表决情况：同意票为105,497,949股,占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。

    2、审议并通过了《关于利润分配及资本公积金转增股本的方案》

    同意票为105,497,949股,占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。

    本公司报告期实现净利润77,603,783.44元人民币,根据《公司法》及《公司章程》规定,按10%提取法定公积金7,760,378.34元,5%法定公益金3,880,189.17元后,余65,963,215.93元,加年初未分配利润155,862,965.08元,扣除支付2003年度普通股股利45,000,000元,至此未分配利润为176,826,181.01元。

    公司2004年度利润分配方案为：以2004年度末股本15,000万股为基数,向全体股东实施每10股派送红利4元(含税)的分配方案,派发现金总额为人民币60,000,000元,利润分配后结存未分配利润为116,826,181.01元。

    截止2004年12月31日,公司资本公积金为336,927,413.03元,以资本公积金转增股本,每10股转增5股,共计转增股本75,000,000股,资本公积金结余 261,927,413.03元。

    表决情况：同意票为105,497,949股,占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

    3、审议并通过了《2004年募集资金使用情况的报告》

    本年度已使用募集资金总额17,288万元,累计使用37,977万元,符合《招股说明书》实施募集资金项目计划,本年度募集资金项目产生3,295万元收益。

    表决情况：同意票为105,497,949股,占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。

    4、审议并通过了《2004年资产减值准备及坏帐核销情况》

    本年度计提应收帐款和其它应收帐款的坏帐准备861,849.82元,核销坏帐172,597.42元,年末坏帐余额为8,915,414.19元。本年度存货跌价准备减少2,358,720.75 元,年末存货跌价准备余额为805,719.27元。本年度存货报废损失2,778,224.84元。

    表决情况：同意票为105,497,949股,占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。

    5、审议并通过了《2004年董事会工作报告》

    表决情况：同意票为105,497,949股,占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

    6、审议并通过《2004年监事会工作报告》

    表决情况：同意票为105,497,949股,占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。

    7、审议并通过了《2004年年度报告及其摘要》

    表决情况：同意票为105,497,949股,占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。

    8、审议并通过了《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所并确定其报酬的议案》

    同意续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2005年专业审计机构,并支付其2004年度财务报告审计报酬33万元人民币。

    表决情况：同意票为105,497,949股,占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

    9、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

    表决情况：同意票为105,497,949股,占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

    10、审议并通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》

    表决情况：同意票为105,497,949股,占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

    11、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》,会议采用累计投票制选举产生公司第三届董事会董事和独立董事,具体如下：

    (一)曾福生得票数为105,497,949。

    (二)严春光得票数为105,497,949。

    (三)张树杰得票数为105,497,949。

    (四)欧阳超建得票数为105,497,949。

    (五)吴小敏得票数为105,497,949。

    (六)郭锦地得票数为105,497,949。

    (七)郭炳炫得票数为105,497,949。

    (八)孟林明得票数为105,497,949。

    (九)沈艺峰得票数为105,497,949。

    12、审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》

    (1)选举林芳女士为公司第三届监事会监事。

    同意票为105,497,949股,占出席会议表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

    (2)选举陈国彬先生为公司第三届监事会监事。

    同意票为105,497,949股,占出席会议表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

    上述两位监事与职工代表监事刘跃智共同组成第三届监事会。

    三、律师见证情况

    北京天银律师事务所彭山涛到会见证,并就本次会议的召开出具了《法律意见书》,认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

    特此公告。

    

厦门法拉电子股份有限公司

    二OO五年三月三十一日