本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门法拉电子股份有限公司(以下简称“公司”)2003年度股东大会于二 OO四年四月九日在厦门市金桥路101号公司三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)数为7人,代表股份106,561,271股,占公司总股本的71.04%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和经营班子出席了大会。

    会议由公司董事长曾福生先生主持,经与会股东(包括股东代理人)审议并以记名投票表决的方式,形成以下决议：

    一、审议并通过了《2003年董事会工作报告》

    同意票为106,561,271股,占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

    二、审议并通过了《2003年监事会工作报告》

    同意票为106,561,271股,占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

    三、审议并通过了《2003年财务决算报告》

    同意票为106,561,271股,占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

    四、审议并通过了《关于利润分配的方案》。

    本公司报告期实现净利润70,373,119.71元人民币,根据《公司法》及《公司章程》规定,按10%提取法定公积金7,037,311.97元,5%法定公益金3,518,655.99元后,余59,817,151.75元,加年初未分配利润141,045,813.33元,扣除支付2002年度普通股股利45,000,000.00元,2003年末分配利润为155,862,965.08元。

    2003年度的利润分配方案：以2003年度末股本15,000万股为基数,向全体股东实施每10股派送红利3元(含税),派发现金总额为人民币45,000,000.00元,利润分配后结存未分配利润为110,862,965.08元,除此之外,本年度不送股也不进行资本公积金转增股本。

    同意票为106,561,271股,占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

    五、审议并通过了《2003年募集资金使用情况的报告》,即本年度已使用募集资金总额17,147万元,累计使用20,688万元,符合《招股说明书》实施募集资金项目计划,本年度募集资金项目产生1,389.36万元收益。

    同意票为106,561,271股,占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

    六、审议并通过《2003年年度报告及其摘要》；

    同意票为106,561,271股,占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

    七、审议并通过了《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所并确定其报酬的议案》,即同意续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2004年专业审计机构,并支付其2003年度财务报告审计报酬33万元人民币。

    同意票为106,561,271股,占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

    八、审议并通过了《关于不再计提技术开发费用的议案》,即每年不再按主营业务收入的6%计提技术开发费用,该费用以实际发生额列支。

    同意票为106,561,271股,占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

    九、审议并通过了《关于2003年资产减值准备及资产损失情况的说明》,即本年度计提应收帐款和其它应收帐款的坏帐准备3,397,061.54元,核销坏帐1,340,620.29元,年末坏帐余额为8,226,161.79元；本年度存货跌价准备减少1,829,181.36元,年末存货跌价准备余额为3,118,806.72元；本年度存货报废损失1,625,380.96元。

    同意票为106,561,271股,占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

    十、审议并通过了《关于监事会成员变更的议案》,即同意陈宇先生申请辞去公司监事职务。经公司监事会推荐,选举陈国彬先生继任公司第二届监事会监事职务。

    同意票为106,561,271股,占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

    本次股东大会经北京市天银律师事务所彭山涛律师见证,并发表法律意见：本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

    

厦门法拉电子股份有限公司董事会

    2004年4月9日