本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次股权分置改革相关股东会议(以下简称“相关股东会议”)召开期间无新议案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；

    2、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告，公司股票继续停牌；

    3、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

    一、会议召开情况

    1、召开时间

    现场会议召开时间：2006年4月13日下午13：30；

    网络投票时间：2006年4月11日～2006年4月13日期间各交易日上午9：30～11：30 和下午13：00～15：00

    2、现场会议召开地点：江西长运股份有限公司四楼会议室

    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票、征集投票及网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事长

    5、会议主持人：董事长张平先生

    二、会议出席情况

    1、总体出席情况

    参加本次相关股东会议，以现场投票、征集投票及网络投票表决的股东及股东授权代表共 3171 人，代表有效表决权股份总数 132,071,661 股，占本公司股份总数的 71.11 %。

    2、非流通股股东出席情况

    参加本次相关股东会议的非流通股股东及股东授权代表共3 人，代表股份100,884,000 股，占公司股份总数的54.32%。

    3、流通股股东出席情况

    参加本次相关股东会议的流通股股东及股东授权代表共 3168 人，代表股份31,187,661 股，占公司流通股股份总数的36.76%。其中：

    (1)参加现场会议的流通股股东及股东授权代表共16 人，代表股份380，600 股，占公司流通股股份总数的0.45%，占公司股份总数的0.20%；

    (2)委托公司董事会投票的流通股股东共1139 人，代表股份6,698,533 股，占公司流通股股份总数的7.90%，占公司股份总数的3.61%；

    (3)参加网络投票的流通股股东共2013 人，代表股份24,108,528 股，占公司流通股股份总数的28.42%，占公司股份总数的12.98%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问、保荐机构的代表出席了本次会议。

    三、提案的审议和表决情况

    本次相关股东会议以现场投票、征集投票和网络投票表决方式，审议通过了《江西长运股份有限公司股权分置改革方案》，相关股东会议表决结果如下：

    1、《江西长运股份有限公司股权分置改革方案》投票表决情况

    单位：股

                    代表股份数      赞成股数    反对股数   弃权股数   赞成票比例(%)
    相关股东       132,071,661   124,864,011   7,188,549     19,101          94.54%
    流通股股东      31,187,661    23,980,011   7,188,549     19,101          76.89%
    非流通股股东   100,884,000   100,884,000           0          0            100%

    根据表决结果，本次相关股东会议审议的议案经全体参会股东所持表决权的三分之二以上通过，并经全体参会流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《江西长运股份有限公司股权分置改革方案》的表决情况

    序号               参加表决的前十名流通股股东名称   持股数(股)   表决情况
    1                                久嘉证券投资基金    1,100,000       同意
    2      中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金      995,131       同意
    3                                          徐泽峰      436,045       反对
    4                                          沈东玉      400,000       反对
    5                                          王小京      341,536       反对
    6                                          桑爱武      289,200       同意
    7                                          张绍礼      270,000       同意
    8                                          肖文清      250,000       反对
    9                                          李俐华      238,800       同意
    10                                         郑继明      238,400       反对

    四、律师出具的法律意见：

    北京市天元律师事务所史振凯律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次相关股东会议的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》和《公司章程》的规定，本次相关股东会议的表决结果合法有效。

    五、备查文件：

    1、江西长运股份有限公司股权分置相关股东会议决议；

    2、法律意见书。

    特此公告

    江西长运股份有限公司

    二零零六年四月十三日