本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西长运股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年8月4日在本公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事7人,薛云奎独立董事与王九庆董事因工作原因未能出席本次董事会,授权薛求知独立董事与张平董事长代为出席,并行使表决权。公司监事会成员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由张平董事长主持,经会议审议和出席会议的董事表决,通过如下决议：

    一、审议通过了《公司2004年半年度报告及半年度报告摘要》

    二、审议通过了《公司募集资金管理办法》(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)

    三、审议通过了《公司2004年中期资本公积金转增股本的预案》

    经中磊会计师事务所有限责任公司审计,截止2004年6月30日,公司资本公积金余额为114,949,949.86元。

    公司2004年中期资本公积金转增股本预案为：以2004年6月30日总股本92,862,000股为基数,进行资本公积金转增股本,每10股转增10股,共计转增92,862,000股。转增后,资本公积金结余为22,087,949.86元,公司总股本由92,862,000股增至185,724,000股。

    同时提请股东大会授权董事会根据公司转增股本的实际情况,对公司章程进行修改,并报注册管理机关办理工商变更登记。

    以上二至三项议案须提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了《关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案》

    决定于2004年9月5日召开公司2004年第一次临时股东大会。

    (一)会议时间：2004年9月5日上午9：00时整,会期预计半天

    (二)会议地点：公司四楼会议室

    (三)会议议程：

    1. 审议《公司募集资金管理办法》

    2. 审议《公司2004中期资本公积金转增股本的预案》

    (四)出席会议的对象：

    (1)公司董事、监事及高级管理人员

    (2)截止2004 年8 月27日下午收市后结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人

    (3)本公司聘请的律师

    (五)参加会议登记办法

    (1)符合上述条件的股东可于2004年9月2日至9月3日(上午8：00-11：30,下午2：00-5：30)到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续,传真或信函方式登记者,登记时间以公司董事会办公室收到传真或信函为准。过时不予登记。

    (2)法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证(原件)办理登记手续；个人股东持本人身份证(原件)、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需本人身份证(原件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    (六)其他事项

    (1)出席会议人员食宿与交通费用自理；

    (2)联系地址：江西省南昌市广场南路118号江西长运股份有限公司董事会办公室

    邮编：330003

    联系人：黄鸿源、王玉惠

    联系电话：0791-6298107

    传真：0791-6217722

    

江西长运股份有限公司董事会

    二零零四年八月四日

    附件1：

    授权委托书

    兹全权委托

    先生(女士)代表本公司(本人)出席江西长运股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利：

    1、对召开股东大会的公告所列( )项审议事项投赞成票；

    2、对召开股东大会的公告所列( )项审议事项投反对票；

    3、对召开股东大会的公告所列( )项审议事项投弃权票；

    4、对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权,对关于( )的提案投赞成票,对关于()的提案投反对票；对关于( )的提案投弃权票；

    5、对1-4项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。

    委托人(个人股东签名,法人单位盖章) 被委托人姓名：

    法定代表人(签名) 被委托人身份证号：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：

    个人股东委托人身份证号：

    委托日期：