本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西长运股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年11月9日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由张平先生主持,经会议审议和出席会议的董事表决,通过如下决议：

    一、选举张平先生为公司第四届董事会董事长,选举段铁军先生为公司第四届董事会副董事长。

    二、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

    1、选举张平先生、李淼先生、戴豪赣先生、葛黎明先生、段铁军先生为公司董事会经营决策委员会委员,董事长张平先生任经营决策委员会召集人；

    2、选举薛云奎先生、薛求知先生、戴豪赣先生为公司董事会审计委员会委员,独立董事薛云奎先生任审计委员会召集人；

    3、选举郑晓明先生、薛云奎先生、王九庆先生为公司董事会薪酬委员会委员,独立董事郑晓明先生任薪酬委员会召集人；

    4、选举薛求知先生、张平先生、郑晓明先生为公司董事会提名委员会委员,独立董事薛求知先生为提名委员会召集人。

    三、根据董事长张平先生提名,董事会聘任黄鸿源先生为公司董事会秘书。

    特此公告。

    江西长运股份有限公司独立董事意见书

    根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定,作为江西长运股份有限公司的独立董事,对公司三届二十次董事会会议与2003年第一次临时股东大会审议的关于董事会换届选举的事项,发表如下意见：

    1、经审阅董事候选人的个人履历及相关资料后认为：被提名的董事候选人其主体资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

    2、提名董事候选人的程序合法,符合相关规定；

    3、选举董事的程序合法、规范。