本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西长运股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2003年9月30日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人,会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》

    同意推荐张平先生、李淼先生、戴豪赣先生、葛黎明先生、段铁军先生、王九庆先生、薛求知先生、薛云奎先生、郑晓明先生为公司第四届董事会董事候选人,其中薛求知先生、薛云奎先生、郑晓明先生为独立董事候选人。(9名董事候选人简历见附件1,独立董事提名人声明见附件2,独立董事候选人声明见附件3)

    以上议案须提交公司2003年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《公司投资者关系管理制度》(请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

    三、审议通过了《关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案》

    定于2003年11月9日召开公司2003年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：

    (一)会议时间：2003年11月9日上午9：00时整,会期预计半天

    (二)会议地点：公司四楼会议室

    (三)会议议程：

    (1)审议《公司董事会换届选举的议案》

    (2)审议《公司监事会换届选举的议案》

    (四)出席会议的对象：

    (1)公司董事、监事及高级管理人员

    (2)截止2003年10月31日下午收市后结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人

    (3)本公司聘请的律师

    (五)参加会议登记办法

    (1)符合上述条件的股东可于2003年11月6日至11月7日(上午8：00-11：30,下午2：00-5：30)到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,传真或信函方式登记者,登记时间以公司证券部收到传真或信函为准。过时不予登记。

    (2)法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证(原件)办理登记手续；个人股东持本人身份证(原件)、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需本人身份证(原件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    (六)其他事项

    (1)出席会议人员食宿与交通费用自理；

    (2)联系地址：江西省南昌市广场南路118号江西长运股份有限公司证券部

    邮编：330003

    联系人：黄鸿源、王玉惠

    联系电话：0791-6298107

    传真：0791-6217722

    附：

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席江西长运股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利：

    1、对召开股东大会的公告所列()项审议事项投赞成票；

    2、对召开股东大会的公告所列()项审议事项投反对票；

    3、对召开股东大会的公告所列()项审议事项投弃权票；

    4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。

    委托人(个人股东签名,法人单位盖章)被委托人姓名：

    法定代表人(签名)被委托人身份证号：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：

    个人股东委托人身份证号：

    委托日期：

    有效期限：

    特此公告。

    

江西长运股份有限公司董事会

    2003年9月30日

    附件1：

    江西长运股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

    张平先生：1951年出生,工商管理硕士,高级经济师。曾任江西省汽车运输管理局直属分局和江西省汽车运输总公司技术干部；江西省汽车运输总公司南昌公司经理；江西长途汽车运输公司经理；江西长运集团有限公司董事长。现任本公司第三届董事会董事长。

    李淼先生：1951年出生,大专学历,工程师。曾任江西长途汽车运输公司修理副厂长、五车队副队长、机务技术科科长；南昌长安客运服务有限公司董事长；南昌市运输有限公司董事长、总经理、党委书记；江西长运集团有限公司董事、副总经理；江西长运股份有限公司基建部经理、副总经理。现任本公司总经理。

    戴豪赣先生：1965年出生,高级经济师,大学本科学历。曾任江西长途汽车运输公司客运科副科长、江西长运股份有限公司客运部副经理、经理；江西长运股份有限公司总经理助理。现任本公司副总经理。

    葛黎明先生：1963年出生,高级经济师,研究生学历。曾任江西长运集团有限公司投资部副部长、部长；江西长运股份有限公司上市办主任、总经理助理。现任本公司副总经理。

    段铁军先生：1958年出生,大专学历,经济师。曾任中国银行江西省分行结算处副处长、中行江西省分行驻香港凯达公司副总经理等职务。现任中国东方资产管理公司南昌办事处经营二部经理。

    王九庆先生：1945年出生,大专学历,高级工程师。曾任职于瑞金石山信用社、江西造纸厂、江西省轻工业厅,现任江西省投资公司副总经理、本公司第三届董事会董事。

    以下三人为公司第四届董事会独立董事候选人：

    薛求知先生：1952年出生,博士学位,曾任复旦大学经济管理系、国际企业管理系、企业管理系讲师、副教授、系副主任、系主任、教授、博士生导师。现任复旦大学管理学院副院长、本公司第三届董事会独立董事。

    薛云奎先生：1964年出生,博士学位,曾为香港中文大学、香港科技大学、香港理工大学访问学者、上海国家会计学院副院长、博士生导师、教授。现任长江商学院副院长、本公司第三届董事会独立董事。

    郑晓明先生：1966年出生,博士学位,北京行为科学学会常务理事,中国劳动学会劳动人事教学分会理事。现任教于清华大学经济管理学院企业管理系,本公司第三届董事会独立董事。

    附件2：

    江西长运股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人：江西长运股份有限公司董事会提名委员会

    现就提名薛求知先生、薛云奎先生、郑晓明先生为江西长运股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与江西长运股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人己书面同意出任江西长运股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合江西长运股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江西长运股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司己发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司己发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括江西长运股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：江西长运股份有限公司董事会提名委员会

    2003年9月30日于南昌

    附件3：

    江西长运股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人薛求知,作为江西长运股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与江西长运股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司己发行股份1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司己发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括江西长运股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：薛求知

    2003年9月30日于上海

    江西长运股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人薛云奎,作为江西长运股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与江西长运股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司己发行股份1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司己发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括江西长运股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：薛云奎

    2003年9月30日于北京

    江西长运股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人郑晓明,作为江西长运股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与江西长运股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司己发行股份1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司己发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括江西长运股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：郑晓明

    2003年9月30日于南昌