本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西长运股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2003年8月18日在北京京西宾馆会议室召开。会议应到董事8人,实到董事8人,公司监事会成员和公司总经理、总会计师列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由张平董事长主持,经会议审议和出席会议的董事表决,通过如下决议：

    一、审议通过了《公司2003年半年度报告》及摘要

    二、审议通过了《关于与江西南方电动工具厂共同出资组建江西长运高新公共交通有限公司的议案》

    同意公司以自有资金人民币247万元,江西南方电动工具厂(非关联企业)以现金人民币13万元共同投资组建江西长运高新公共交通有限公司,该公司注册资本260万元,公司占95%的股权,江西南方电动工具厂占5%的股权。

    江西长运高新公共交通有限公司主要经营范围为：短途旅客运输、市内公交运输和东线跨区域中长途旅客运输。该公司成立后,将与土地管理部门签订该公司用地的土地出让合同,并在按合同约定支付土地出让金后三十日内,本公司与江西南方电动工具厂将对江西长运高新公共交通有限公司进行增资,公司增资的金额为169.33万元人民币,南方电动工具厂增资的金额为387万元人民币。增资后,江西长运高新公共交通公司的注册资本变更为816.33万元人民币,其中公司出资为416.33万元人民币,占51%的股权,南方电动工具厂出资400万元人民币,占49%的股权。

    三、审议通过了《关于成立董事会提名委员会并确定提名委员会成员的议案》

    同意成立董事会提名委员会,并确定提名委员会召集人为薛求知,委员为张平、郑晓明。

    四、审议通过了《公司董事会提名委员会工作细则》(请见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)