本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西长运股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2003年3月26日在本公司会议室召开。会议应到董事8人,实到董事7人,兰小兰董事因公出差未出席会议,委托万振杨董事代为出席并行使表决权。公司监事会成员和公司总经理列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由张平董事长主持,经会议审议和出席会议的董事表决,通过如下决议：

    一、审议通过了《公司2002年度总经理工作报告》

    二、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》

    三、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》

    四、审议通过了《公司2003年度财务预算方案的报告》

    五、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》

    经中磊会计师事务所有限责任公司审计,2002年公司实现净利润28,665,760.23元,母公司实现净利润28,560,605.10元,根据《公司章程》的规定,提取10%的法定公积金2,856,060.51元,提取5%的法定公益金1,428,030.25元和5%的任意公积金1,428,030.25元后,当年可供股东分配的利润为22,848,484.09元,加年初未分配利润18,457,970.80元,实际可供股东分配的利润41,306,454.89元。

    2002年度公司利润分配预案为：以公司现有总股本9286.2万股为基数,按每10股派发1.5元(含税)的比例向全体股东派发现金红利,剩余未分配利润结转至以后年度分配。

    六、审议通过了《公司2002年年度报告及年度报告摘要》

    七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》(请见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)

    八、审议通过了《关于继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审计机构的预案》

    九、审议通过了《关于独立董事津贴标准的议案》

    根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定及结合公司实际情况,拟自股东大会通过之日起给予独立董事每人每年3万元人民币津贴(含税)。

    十、审议通过了《关于完善公司董事、监事薪酬的议案》(请见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)

    以上二至十项事宜须提交股东大会审议。

    十一、审议通过了《关于为公司控股子公司江西景德镇长运有限公司提供贷款担保的议案》

    为支持公司控股子公司江西景德镇长运有限公司发展,公司同意为该公司向中国银行景德镇市分行申请1000万元流动资金贷款提供担保,保证期限为从借款合同生效起之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年。

    十二、定于2003年4月27日召开公司2002年度股东大会

    (一)会议时间：2003年4月27日上午9：00时整,会期预计半天

    (二)会议地点：公司四楼会议室

    (三)会议议程：

    (1)审议《公司2002年度董事会工作报告》

    (2)审议《公司2002年度监事会工作报告》

    (3)审议《公司2002年度财务决算报告》

    (4)审议《公司2003年度财务预算方案的报告》

    (5)审议《公司2002年度利润分配预案》

    (6)审议《公司2002年年度报告及年度报告摘要》；

    (7)审议《关于修改公司章程的议案》；

    (8)审议《关于继续聘任中磊会计师事务所为公司2003年度审计机构的预案》

    (9)审议《关于独立董事津贴标准的议案》

    (10)审议《关于完善公司董事、监事薪酬的议案》

    (四)出席会议的对象：

    (1)公司董事、监事及高级管理人员

    (2)截止2003年4月18日下午收市后结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人

    (3)本公司聘请的律师

    (五)参加会议登记办法

    (1)符合上述条件的股东可于2003年4月24日至4月25日(上午8：00-11：30,下午2：00-5：30)到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,传真或信函方式登记者,登记时间以公司证券部收到传真或信函为准。过时不予登记。

    (2)法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证(原件)办理登记手续；个人股东持本人身份证(原件)、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需本人身份证(原件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    (六)其他事项

    (1)出席会议人员食宿与交通费用自理；

    (2)联系地址：江西省南昌市广场南路118号江西长运股份有限公司证券部

    邮编：330003

    联系人：黄鸿源、王玉惠

    联系电话：0791-6298107

    传真：0791-6217722

    

江西长运股份有限公司董事会

    二零零三年三月二十六日