本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西长运股份有限公司于2007年6月17日以专人送达与邮件送达相结合的方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第二次会议的通知。会议于2007年6月20日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人,实际参与表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参与表决的董事认真审议了本次会议议案,以通讯表决方式,一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司治理自查与整改计划的报告》(详见当日公告附件)与《关于加强公司治理专项活动自查情况报告》(详见上海证券交易所网站：//www.sse.com.cn)；

    二、审议通过了《公司信息披露事务管理制度》(详见上海证券交易所网站：//www.sse.com.cn)；

    三、审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》(详见上海证券交易所网站：//www.sse.com.cn)；

    江西长运股份有限公司董事会

    二零零七年六月二十日