本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西长运股份有限公司于2006年12月11日以专人送达与邮件送达相结合的方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第二十二次会议的通知。会议于2006年12月14日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人, 实际参与表决董事8人,段铁军董事因工作原因未能参与表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了《关于参与竞买湖南株洲湘运集团有限责任公司国有土地使用权及其它国有资产产权的议案》。

    同意公司参与竞买湖南株洲湘运集团有限责任公司的土地使用权及其他资产,并授权公司董事长根据竞标的实际情况,确定具体的竞买价格。

    议案表决情况：同意8票,反对0票,弃权0票

    本公司将根据竞买事项的进展情况,及时履行相关信息披露义务。

    特此公告

    江西长运股份有限公司董事会

    二零零六年十二月十四日