本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议通知发出的时间和方式

    北京金自天正智能控制股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于2007年5月28日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

    二、会议召开和出席情况

    北京金自天正智能控制股份有限公司第三届董事会第八次会议于2007年6月7日以通讯表决方式进行。会议应参加表决董事九人,实际参加表决董事九人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

    三、议案审议情况

    会议经通讯表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司信息披露事务管理制度(修订)》。

    公司信息披露事务管理制度(修订),详见上海证券交易所网站。

    北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

    2007年6月8日