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北京金自天正智能控制股份有限公司(以下简称"金自天正"或"公司")董事会已于2006年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《北京金自天正智能控制股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的有关要求,现公告相关股东会议的第一次提示性公告。此次相关股东会议有关事宜如下：
(一)会议的基本情况
会议召集人：公司董事会
现场会议召开时间：2006年4月25日下午14:00
网络投票时间：2006年4月21日、2006年4月24日、2006年4月25日的每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
现场会议召开地点：北京市丰台区科学城富丰路6号北京金自天正智能控制股份有限公司综合楼八楼大会议室。
会议方式：本次会议采取现场投票、征集投票和网络投票相结合的方式,本次股权分置改革相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向全体流通A股股东提供网络形式的投票平台,流通A股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
(二)会议审议事项
审议《北京金自天正智能控制股份有限公司股权分置改革方案》
(三)流通A股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1、流通A股股东具有的权利
流通股股东依法享有出席本次股权分置改革相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次股权分置改革相关股东会议的审议事项需要类别表决通过,即经参加表决的A股股东所持表决权的三分之二以上通过,经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、流通A股股东主张权利的时间、条件和方式
根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次股权分置改革相关股东会议采用现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式,流通A股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股权分置改革相关股东会议审议议案进行投票表决。(流通A股股东参加网络投票的操作流程见附件1)
公司A股股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
(1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。
(2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准。
(3)如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准。
(4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
3、流通A股股东参加投票表决的重要性
(1)有利于流通A股股东保护自身利益不受到侵害；
(2)有利于流通A股股东充分表达意愿,行使股东权利；
(3)如公司股权分置改革方案获本次股权分置改革相关股东会议审议通过,则表决结果对未参与本次股权分置改革相关股东会议投票表决或虽参与本次股权分置改革相关股东会议投票表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。
(四)非流通股股东与流通A股股东沟通协商安排
公司董事会将采取设置热线电话、传真、电子信箱,采取召开网上投资者交流会等多种形式,协助非流通股股东与流通A股股东就改革方案进行沟通协商。具体安排如下：
热线电话： (010)83671666-6104
传真： (010)63713257
电子信箱： hubangzhou@sohu.com
公司网站: www.aritime.com
证券交易所网站：www.sse.com.cn
(五)董事会征集投票权
为保护中小投资者利益,使中小投资者充分行使权利,并表达自己的意愿,公司董事会将向全体流通A股股东征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于2006年3月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《北京金自天正智能控制股份有限公司董事会投票委托征集函》。
(六)提示性公告
公司董事会将于股权分置改革相关股东会议召开前,在2006年4月20日再次刊登提示公告。
(七)会议出席对象
1、本次股权分置改革相关股东会议的股权登记日为2006年4月14日,在股权登记日登记在册的所有A股股东均有权参加本次股权分置改革相关股东会议；
2、不能亲自出席的A股股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样见附件2)；
3、公司董事、监事、高级管理人员,公司董事会邀请的人员及见证律师。
(八)公司股票停牌、复牌事宜
1、本公司董事会已申请公司A股股票自2006年3月20日起停牌,于2006年3月27日刊登股权分置改革说明书,公司A股股票于4月6日复牌,此段时期为股东沟通时期。
2、本公司董事会已于2006年4月5日公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定的股权分置改革方案。
3、本公司董事会将申请自本次A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
(九)出席会议登记办法
1、登记时间：2006年4月19日至4月20日(9：30－11：30,14：00-16：00)。
2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证,授权委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证,委托代理人出席会议的,应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、登记方式：直接登记,外地股东可用信函或传真方式登记,本公司不接受电话登记。
4、登记地点：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会秘书办公室。
5、通信地址：北京市丰台区科学城富丰路6号董事会秘书办公室；邮政编码：100070；来函请在信封注明"股东大会"字样。
6、联系人：胡邦周、潘业伟、高红军、薛磊。
7、联系电话：010-83671666-6104,传真：010-63713257
附件1：投资者参加网络投票的操作流程
附件2：授权委托书
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2006年4月13日
附件1：投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 深市挂牌投票代码 挂牌投票简称 表决决议数量 说明
738560 363560 金自投票 1 A股
2、股东投票的具体程序
a、买卖方向为买入股票
b、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,1元代表股权分置改革的议案,以1元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
金自天正 1 公司股权分置改革方案 1元
c、在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
二、投票举例
投资者对金自天正股权分置改革方案投同意票,其申报为：
沪市投票代码 深市投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738560 363560 买入 1元 1股
投资者对金自天正股权分置改革方案投反对票,其申报为：
沪市投票代码 深市投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738560 363560 买入 1元 2股
投资者对金自天正股权分置改革方案投弃权票,其申报为：
沪市投票代码 深市投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738560 363560 买入 1元 3股
三、投票注意事项
对统一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
附件2：授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权委托××先生(女士)代表我单位(个人)出席北京金自天正智能控制股份有限公司股权分置改革相关股东会议,并按照以下表决意见代为行使表决权。若委托人没有明确表示表决意见,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对会议议案或弃权。
本单位(个人)对会议议案《北京金自天正智能控制股份有限公司股权分置改革方案》的表决意见是： 赞成( )；反对( )；弃权( )。
委托人签名(单位盖章)： 委托人身份证(营业执照)号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托书有效期限 委托日期：2006年 月 日
附注：
1、 此授权委托书表决意见符号为"√",请在相应括号内填写。
2、 此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
