本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京金自天正智能控制股份有限公司于2006年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发出了关于召开2005年度股东大会的通知,鉴于中国证监会已正式颁布了《上市公司章程指引(2006年修订)》及修订的《上市公司股东大会规则》,根据文件要求,公司控股股东冶金自动化研究设计院(持有本公司56.94%股份)于2006年4月4日向本公司董事会书面提交了《关于增加北京金自天正智能控制股份有限公司2005年度股东大会临时提案的函》,要求本公司董事会按文件规定全面修订《公司章程》及其附件,并提交于2006年4月21日召开的公司2005年度股东大会审议。

    根据《上市公司股东大会规则》的相关规定,本公司董事会同意公司2005年度股东大会增加《关于修改公司章程及其附件的议案》的临时提案,公司2005年度股东大会资料将在2006年4月21日召开的公司2005年度股东大会前,刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

    2006年4月7日