北京金自天正智能控制股份有限公司第一届监事会第五次会议于2002年12月23日在北京金自天正智能控制股份有限公司二楼小会议室召开。应出席会议的监事五名,实际到会五名,符合《公司法》及公司章程的规定,监事会召集人成乱杰召集并主持了会议。

    会议讨论并通过了《关于第二届监事会监事候选人提名的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的规定,北京金自天正智能控制股份有限公司第一届监事会任期已满,即将换届。根据上述有关法律法规的规定,持有公司5%股份以上的股东和公司提名高真、王社教、李保泉先生为第二届监事会监事候选人。

    该议案需提交股东大会审议通过。

    第二届监事会职工监事范湘钧、马武已经公司职工代表大会选举产生。

    （候选人简历见附件）

    附：第二届监事会候选人及职工监事简历如下：

    高真,女,57岁,中国国籍,中共党员,高级政工师。1969年毕业于上海交通大学无线电技术专业。曾任冶金自动化院工会主席,党委办公室主任。现任冶金自动化研究设计院党委副书记、纪委书记、党委办公室主任、院工会主席。

    王社教男,36岁,中国国籍,高级会计师。1988年,毕业于西安交通大学会计学院（原陕西财经学院）会计系工业财务会计专业,获经济学学士学位,1988年工作后至今,参加并通过了国家对会计人员要求的所有培训,如企业会计准则、企业会计制度、会计电算化等级、税制改革、会计人员继续教育等一系列培训,1993年5月份,在德国参加AEG公司举办的合资公司财务管理方面的培训,2002年5月,在国家会计学院参加了中央企业工委举办的“国有重要骨干企业总会计师岗位培训班”,获结业证书,目前正在读北京工商大学攻读硕士学位。曾任北京蔼依根电气传动有限公司（中德合资）财务经理,自动化院传动所计划财务部常务副主任兼财务科科长,金自天正智能控制股份有限公司（筹）财务工作小组副组长,股份公司财务金融部副部长兼会计室主任,股份公司财务金融部部长。现任自动化院副总会计师兼财务经济部主任。

    李保泉,男,中国国籍,41岁,中共党员,大学学历。曾任北京微电机总厂技术员、中国人民解放军第七四二一工厂助理工程师、北京富丰实业发展公司秘书、北京富丰机动车加油有限责任公司副经理等职。现任金自天正智能控制股份有限公司监事、北京富丰高科技发展总公司经管部副部长。

    范湘钧,男,中国国籍,54岁,中共党员,高级工程师。1978年毕业于中南矿冶学院自动化专业。主持完成多项国家重大工程项目,多次获国家及省部级科技进步奖。曾任自动化院研究所主任工程师。现任北京金自天正智能控制股份有限公司传动事业部副经理。

    马武,男,中国国籍,50岁,高级工程师。1974年毕业于包头钢铁学校,中专学历。多次获国家及省部级科技进步奖。曾任自动化院研究所工程师。现任北京金自天正智能控制股份有限公司智控事业部综合办公室主任。